Аналитики: Северная Корея может использовать криптовалюты для обхода американских санкций
-
Согласно интервью независимых финансовых аналитиков Лордес Миранды и Росса Дельстона гонконгскому деловому изданию Asia Times, Северная Корея использует криптовалюты для обхода экономических санкций, наложенных США и другими странами.
«Международные преступники всего мира предпочитают использовать криптовалюты, и КНДР – не исключение. Криптовалюты дают КНДР преимущество в виде дополнительных способов для обхода американских санкций. Они используют разные международные биржи и миксер-сервисы – т.е. выполняют действия, аналогичные отмыванию денег», – объясняют Миранда и Дельстон.
По словам аналитиков, Северная Корея использует так называемый «миксер» для перевода криптовалют, что позволяет ей не оставлять следов. «Это эквивалентно запросу на обмен 100 долларов и получению разных купюр общей стоимостью 100 долларов», – пояснили аналитики.
Кроме того, Северная Корея могла последовать примеру Ирана и заняться разработкой собственной криптовалюты с целью обхода наложенных на неё экономических санкций. Миранда и Дельстон предполагают, что наличие «собственной криптовалюты позволит Северной Корее осуществлять коммуникацию анонимно, скрывая истинное местоположение и данные об использовании интернета, а следовательно – облегчит возможность по открытию онлайн-счетов под личиной невраждебного государства».
Аналитики также считают, что КНДР может создать собственные крипто-кошельки, чтобы переводить средства через европейские счета, не требующие предоставления идентификационной информации, и тем самым скрывать данные о стране происхождения средств.
«К примеру, КНДР может открыть онлайн-кошелёк при помощи российского сервиса, перевести свою криптовалюту на болгарский кошелёк, а после этого – в греческий сервис. И всё это – анонимно и при помощи своего собственного блокчейна».
После того, как криптовалюта будет переведена через несколько анонимных счетов, она, наконец, попадёт на европейские биржи, имеющие связи с американскими банками, где конвертируется в доллары США: «Вуаля, теперь у КНДР есть доллары, не обременённые никакими санкциями».
-
где конвертируется в доллары США - а в чем сложность потом определить владельцев этих кошельков? все равно подозрительные транзакции отслеживаются и биржи о них могут сообщать.
