Reuters: Антимонопольное ведомство Бразилии проверит банки в связи с притеснением крипто-компаний

[casio]

Административный совет по экономической защите (CADE), выполняющий функции антимонопольного ведомства в Бразилии и подчиняющийся министерству юстиции, предположительно, инициировал расследование во вторник, чтобы узнать, закрывали ли крупнейшие банки страны счета брокеров, занимающихся торговлей биткоином.

Согласно Reuters, своё расследование CADE начал по запросу Бразильской ассоциации блокчейна и криптовалют, в которую поступило несколько жалоб. В одной из них говорится, что Banco do Brasil закрыл счёт местной крипто-трейдинговой платформы Atlas Quantum.

В рамках ведущегося расследования CADE проверит крупные зарегистрированные банки, в том числе Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú Unibanco Holding, Banco Santander Brasil, а также некотирующийся Banco Inter и кооперативный банк Sicredi.

Reuters ссылается на сообщение CADE, в котором говорится: «Ведущие банки накладывают ограничения или даже закрывают доступ к финансовой системе криптовалютным брокерам». Банки, предположительно, на это ответили, что они были вынуждены закрыть счета ввиду отсутствия важных клиентских данных, которые требуются в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег в Бразилии.

Эксперт ведомства сообщил Reuters: «Незаконная деятельность должна пресекаться, а банки должны принимать ограничительные меры, если будут выявлены индикаторы, указывающие на совершение преступления держателем счёта. Однако кажется необоснованным со стороны банков применять ограничительные меры на основании того, что компания ведёт деятельность в криптовалютном секторе без изучения уровня соответствия и анти-мошеннических практик, используемых каждой отдельной брокерской фирмой».

После объявления о начале расследования Banco do Brasil, являющийся крупнейшим банком Латинской Америки по объёму активов, сообщил Reuters, что он «придерживается практик, основывающихся на моральных принципах и уважении к свободной конкуренции». Itaú Unibanco заявил, что он «уверен, что его поведение будет признано законным».