Пора делиться: власти двух штатов США просят конфисковать имущество промоутеров Bitconnect

casio

Уполномоченные органы из двух штатов США отправили официальный запрос в Отдел расследования криминальных дел Индии (CID). Американцы попросили местных силовиков конфисковать имущество промоутеров рухнувшей пирамиды Bitconnect. Об этом пишет Cointelegraph.

Напомним, финансовая пирамида рухнула ещё в январе этого года, однако токен Bitconnect торговался на некоторых биржах аж до самой осени. Недавно главу индийского отделения компании арестовали по подозрению в мошеннической деятельности. Теперь имущество его «коллег» должны конфисковать.

Органы штатов Иллинойса и Аризоны просят CID изъять имущество промоутеров Bitconnect. По информации следователей, мошенникам удалось собрать примерно 5,6 миллиарда долларов перед падением пирамиды. Большая часть этой суммы загадочным образом появилась после неудачной демонетизации индийской рупии в 2016 году.

Представители CID заявили, что организаторы Bitconnect могут быть замешаны в отмывании денег на фоне «реформ» в стране. Силовики будут расследовать дела мошенников вместе с налоговыми органами.

Некоторые предприимчивые инвесторы всё же смогли сделать очень хорошую прибыль на финансовой пирамиде. Ранее один из таких вкладчиков даже инсценировал собственное похищение, чтобы не платить налоги с полученных денег.

Ivan Ivanov

наверное, эти промоутеры тоже не дураки и все имущество переписали на родственников, жен и детей, а сами голые и босые.

casio

Ну в Индии они точно думаю концов не найдут.

okela

Не прошло и года ... Как-то не очень торопились с этим делом, там уже фиг кого найдут, наверное.

Ivan Ivanov

@casio разве что у этих людей что-то будет в США зарегистрировано, это единственный шанс получить хоть что-то.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Пора делиться: власти двух штатов США просят конфисковать имущество промоутеров Bitconnect:

@casio разве что у этих людей что-то будет в США зарегистрировано, это единственный шанс получить хоть что-то.

Сомневаюсь что они такие дураки. Если и есть что, то наверное на подставных лиц.

Ivan Ivanov

@casio тоже так думаю, но проверить все же стоит. шансов маловато, но и их нельзя сразу же списывать со счетов.