В Индии криптожулики заработали 1,43 млн долларов, обманув более 1200 инвесторов

casio

Местная полиция задержала криптовалютных мошенников CoinX Trading Office, использовавших схему Понци.

В городе Хайдарабаде, Индия было задержано сразу 5 человек. Преступники обманом выманили у инвесторов деньги, обещая им баснословную прибыль.

Мошенники предлагали совершить краткосрочные вклады с возможностью получения больших доходов. Инвесторам советовали вкладывать свои средства в CoinX Trading, утверждая, что компания довольно серьёзная и имеет операционные офисы в США и Великобритании. Интересно, что головной офис мошенники действительно открыли во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке.

Мотивацией для клиентов должно было служить обещание 60-процентной комиссии за привлечение других участников схемы. Чтобы эти обещания выглядели убедительно, организаторы на самом деле отправляли некоторые суммы на банковские счета клиентов.

Мошенническая схема появилась ещё в 2016 году. Один из её организаторов обратился к специалистам компании CB Online в Мумбаи с просьбой создать сайт с именем coinxtrading.com. Он был так сделан, чтобы привлекать клиентов и создать видимость законности бизнеса. С 6 августа этого года сайт больше не работает.

Ivan Ivanov

Индия стала благодатной почвой для разного рода мошенников. людей там много бедных и все хотят быстро разбогатеть, чем и пользуются преступники.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в В Индии криптожулики заработали 1,43 млн долларов, обманув более 1200 инвесторов:

Индия стала благодатной почвой для разного рода мошенников. людей там много бедных и все хотят быстро разбогатеть, чем и пользуются преступники.

Да как бы у бедного кроме рваных башмаков и взять нечего. а тут суммы не кислые фигурируют ...

okela

Участник @casio написал в В Индии криптожулики заработали 1,43 млн долларов, обманув более 1200 инвесторов:

Участник @ivan-ivanov написал в В Индии криптожулики заработали 1,43 млн долларов, обманув более 1200 инвесторов:

Индия стала благодатной почвой для разного рода мошенников. людей там много бедных и все хотят быстро разбогатеть, чем и пользуются преступники.

Да как бы у бедного кроме рваных башмаков и взять нечего. а тут суммы не кислые фигурируют ...

Ну в Индии народу тьма и если хотя-бы 20% населения влезет в какой-то хайп по 50-100 баксов, то в итоге суммы и получатся некислые ...

Ivan Ivanov

@okela так и есть, посмотрите сколько индийцев на разных проектах. а если еще и реферальная программа есть неплохая, то их вообще немеряно будет.