Росфинмониторинг будет отслеживать операции с криптовалютами
-
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в задачи которой входит противодействие финансовым махинациям и финансированию терроризма, заказала разработку эксклюзивного аналитического инструмента для отслеживания операций с криптовалютами.
Как сообщает Русская служба BBC, новый программный комплекс позволяет добавлять разрозненные сведения о подозреваемых в финансовых преступлениях и находить между ними связи.
Согласно сайту госзакупок, уже к концу года в системе должен появиться механизм получения и обработки информации о биткоин-транзакциях и электронных кошельках. При "добавлении фигуранта" в программу помимо номеров банковского счета, карты и телефона можно будет указать его электронный кошелек. Карточка "банковский счет" "фигуранта" также дополнится вкладкой "криптовалюты". Контракт предполагает и другие обновления аналитической системы, общая сумма работ - 195,5 млн рублей.
В целом Единая информационная система Росфинмониторинга все больше напоминает программу американской компании Palantir (названа в честь всевидящего камня из произведений Толкиена). Ее главные клиенты также органы власти, спецслужбы, инвестиционные банки и инвестиционные фонды, но на Западе.
В 2015 году издание TechCrunch получило "конфиденциальный документ", проливающий свет на деятельность этой полусекретной компании. Интерфейс Palantir представляет объединять разноформатные данные так, что на поверхность всплывают все нестандартные алгоритмы, позволяющие злоумышленникам оставаться в тени.
Программа Palantir использовалась, в частности, чтобы предъявить Бернарду Мейдоффу обвинение в создании одной из крупнейших в истории финансовых пирамид. Для этого были соотнесены финансовые данные за 40 лет.
-
Интересная статья. Главное, чтобы данный мониторинг не использовали ради борьбы с невиновными. Им бы заодно принять закон и закрепить криптовалюту в нем, чтобы закрыть этот вопрос окончательно.
-
Безопасность и свобода довольно плохо уживаются между собой. Хочешь больше первого, придется поступиться частью второго. И хотя правопорядочному гражданину переживать не о чем, неприятный осадок остается.
-
По факту цена этой программы в разы меньше, оно и понятно. посмотрим как она будет работать по факту. У меня есть некоторые сомнения что она будет нормально работать.
-
Кому как, а мне вообще фиолетово, что там и кто будет отслеживать, потому что моя основная задача - это сделать так, чтобы у меня в кармане шелестела капуста)))) Противозаконных действий тут никаких нет.
-
А мне кажется, что это делают специально, а не по причине, что кому-то хочется просто проконтролировать, куда что пойдёт.
На этом ведь тоже можно нормально заработать, если развивать эту тему. -
@krilegor Могут просто постучаться в дверь и попросить предоставить данные о происхождении денежных средств. Я думаю, что народ не глупый и будет всё уводить в анонимную крипту.
-
Участник @dorian написал в Росфинмониторинг будет отслеживать операции с криптовалютами:
@krilegor Могут просто постучаться в дверь и попросить предоставить данные о происхождении денежных средств. Я думаю, что народ не глупый и будет всё уводить в анонимную крипту.
Ну могут просто тогда спрашивать откуда у вас доход, когда заподозрят что вы использовали какую то криптовалюту, как вариант. Так что нужно быть осторожным)
-
@tim для того, что бы спрашивать, надо как минимум знать, у кого спрашивать :) Ну не будут же по улице бегать и опросы проводить. И вот тут как раз ключевое. Найти тех у кого спрашивать. А это весьма сложно :)
