Больше трёх лет за отмывание денег с помощью криптовалюты!
-
Американские власти вынесли приговор Томасу Марио Костанцо, который ранее был признан виновным сразу по 5 пунктам в рамках разбирательства об отмывании денег с помощью цифровых валют.
Суд учёл, что осуждённый находится за решёткой с апреля прошлого года. Максимальный срок по каждому из эпизодов составляет 20 лет. Костанцо проведёт в тюрьме ещё 41 месяц.
Ранее, при обыске дома Констанцо были найдены боеприпасы. Также было установлено, что он промышлял отмыванием денег с использованием BTC-обменника, менеджером которого и работал.
За 2 с лишним года преступник отмыл более 164 тыс. долларов на биткоин-транзакциях. Он даже брал деньги у федерального агента, работавшего под прикрытием. Агент рассказывал «партнёру», что деньги были якобы получены от наркоторговцев.
«Когда работавшие под прикрытием федеральные агенты обратились к Костанцо и сообщили ему, что торгуют наркотиками, Костанцо продал им биткоины и заявил, что криптовалюты — замечательный способ уменьшить риск общения с правоохранительными органами», — говорится в отчёте суда.
Также биткоин-мошенника признали виновным в покупке нелегальных веществ за BTC для себя и своих клиентов.
За первые 6 месяцев 2018 года преступники смогли отмыть 761 млн долларов в криптовалюте. Подобные сведения опубликовала американская компания CipherTrace, специализирующаяся на кибербезопасности. Эксперты считают, что в 2018 году резко выросла тенденция отмывать деньги с помощью виртуальных валют.
-
Ну в общем-то - вполне закономерный итог деятельности этого подпольного менялы ...
-
Вот она наивность человечества - всегда мы верим и надеемся, что всё сойдет с рук и все будет хорошо)).
-
Ну тут тоже странность. мы в магазине деньги на сдачу берем, а может на них тоже наркоту покупали когда то.
