Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя

casio

Известный криптовалютный аналитик и трейдер Sicarious недавно сообщил в своём Twitter о проблемах, с которыми пришлось столкнуться его матери на бирже HitBTC.

По словам трейдера, она не может получить доступ к своему счёту на протяжении 3 месяцев, хотя предоставила все документы в соответствии с требованиями биржи.

«Её аккаунт по-прежнему заблокирован. После отправки водительских прав, паспорта, банковской выписки, счетов за коммунальные услуги, ID транзакций и скриншотов она разговаривала с ними по Skype этим утром. И вот их ответ. Её аккаунт заблокирован на протяжении 3 месяцев. Очевидно, HitBTC думают, что, когда 65-летняя женщина просит своего сына помочь разобраться с биржей, укравшей её деньги, она укрывает отмывальщиков денег», - пишет Sicarious.

Согласно международным стандартам AML/KYC, нам необходимо подтвердить личность реального владельца счёта. Тот, кому принадлежат средства, действует в соответствии с собственной трейдинговой стратегией и принимает решения. Пожалуйста, попросите этого человека связаться с нами.

Sicarious также заявил, что такое отношение к клиентам может служить свидетельством неплатёжеспособности HitBTC, и сообщил бирже, что его мать занимается оформлением жалобы в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США.

Ранее Sicarious сообщал, что занялся криптовалютами в декабре 2013. Говоря об активности своей матери на этом рынке, он отметил, что она начала проявлять интерес к биткоину, когда он стоил $250, и впервые купила криптовалюту, когда её курс достиг $350. Он не уточняет, сумма какого размера оказалась заблокирована на HitBTC, однако, по всей видимости, речь не идёт о малозначимых деньгах, учитывая активность, которую проявляет трейдер, пытаясь придать публичность этому инциденту.

Ранее Джон Макафи призвал бойкотировать HitBTC и даже заявил, что «она убивает людей».
«Биржи криптовалют стали тем, с чем мы изначально боролись. Их власть безгранична. HitBTC, например, усугубила страдания миллионов бедняков, которые не могут позволить себе минимальный взнос, поскольку он превышает их месячный заработок», - написал Макафи в конце прошлого месяца. «Бойкотируйте их».

OleLukoye

Удивительно, но что-то разумное услышал от этого старого алкоголика Макафи... Что же касаемо самого инцидента, то при должном пиаре, он может капитально ударить по самой бирже. Народ может потихоньку валить с нее, потому как риск того, что акк могут заблокировать просто так, вполне очевиден.

casio

Участник @olelukoye написал в Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя:

Удивительно, но что-то разумное услышал от этого старого алкоголика Макафи... Что же касаемо самого инцидента, то при должном пиаре, он может капитально ударить по самой бирже. Народ может потихоньку валить с нее, потому как риск того, что акк могут заблокировать просто так, вполне очевиден.

Но он это уже неделю назад такое сказал. Мы это все тут обсудили его слова на форуме.

BigMazzy

@casio ну норм сказал. Я вот только не понял из статьи за что заблокировали аккаунт и по каким причинам не хотят его разблокировать, коли все документы были представлены?

casio

Участник @bigmazzy написал в Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя:

@casio ну норм сказал. Я вот только не понял из статьи за что заблокировали аккаунт и по каким причинам не хотят его разблокировать, коли все документы были представлены?

Ну одного такого заблокировали , второго и третьего и вот уже можно дыру в свои баланса закрыть.

Ivan Ivanov

вряд ли тут дело так чисто, как хочет показать этот Sicarious. вполне возможно, что он просто оформил счет на свою мать для каких-то своих целей.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя:

вряд ли тут дело так чисто, как хочет показать этот Sicarious. вполне возможно, что он просто оформил счет на свою мать для каких-то своих целей.

Да какая разница на кого там счет оформлен. Бирже документы представили, должна открыть счет. Завтра они могут любого так закрыть.

Ivan Ivanov

@casio наверное, у них закрались сомнения, что бабуля 65 лет может трейдить и иметь (судя по всему) немалые деньги на счету.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя:

@casio наверное, у них закрались сомнения, что бабуля 65 лет может трейдить и иметь (судя по всему) немалые деньги на счету.

Ну я знал одного деда. ему лет 75 так он на форексе работал. Некисло кстати попал в одно время.

Ivan Ivanov

@casio может математик, таким людям легче оперировать цифрами и логически мыслить.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя:

@casio может математик, таким людям легче оперировать цифрами и логически мыслить.

Да барыга он был. Какой математик. В 90-е свой магаз открыл возле нашего дома. Потом в 99 вроде все продул. И уже на пенсию жил.

okela

Участник @ivan-ivanov написал в Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя:

вряд ли тут дело так чисто, как хочет показать этот Sicarious. вполне возможно, что он просто оформил счет на свою мать для каких-то своих целей.

Вот-вот ... Меня как-то 65-летняя бабуля-трейдер слегка озадачила ... :)

BigMazzy

Участник @ivan-ivanov написал в Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя:

@casio наверное, у них закрались сомнения, что бабуля 65 лет может трейдить и иметь (судя по всему) немалые деньги на счету.

Бабуле нельзя торговать? Доки они представили, какие проблемы? Правила в чем-то нарушены? По-моему нет. Ну как по мне, так это очевидный повод для того, что бы валить с этой биржи.

okela

Участник @bigmazzy написал в Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя:

Участник @ivan-ivanov написал в Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя:

@casio наверное, у них закрались сомнения, что бабуля 65 лет может трейдить и иметь (судя по всему) немалые деньги на счету.

Бабуле нельзя торговать? Доки они представили, какие проблемы? Правила в чем-то нарушены? По-моему нет. Ну как по мне, так это очевидный повод для того, что бы валить с этой биржи.

Ну эта биржа вроде достаточно авторитетная и с нормальной репутацией. Не все ясно в этой истории ...

casio

Участник @okela написал в Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя:

Участник @bigmazzy написал в Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя:

Участник @ivan-ivanov написал в Биржу HitBTC раскритиковали из-за многомесячной блокировки счёта пользователя:

@casio наверное, у них закрались сомнения, что бабуля 65 лет может трейдить и иметь (судя по всему) немалые деньги на счету.

Бабуле нельзя торговать? Доки они представили, какие проблемы? Правила в чем-то нарушены? По-моему нет. Ну как по мне, так это очевидный повод для того, что бы валить с этой биржи.

Ну эта биржа вроде достаточно авторитетная и с нормально репутацией. Не все ясно в этой истории ...

Ну говорят это не первый такой случай там. В общем нужно ухо востро держать. И свои правдивые данные там светить.

Ivan Ivanov

@bigmazzy в том, что это не простая бабуля, а ее сын известный трейдер. раз у меня сомнения возникли, то вполне логично, что и у биржи они возникли.

Collonel

@ivan-ivanov Документы предоставлены, с точки зрения правил биржи, пользователь выполнил все требования. В чем проблема и почему не разблокировали? Думаю, что не все сказано в статье и кто-то из сторон умалчивает о каких-то нюансах.

Ivan Ivanov

@collonel скорее всего, у биржи есть еще правила, что она может на свое усмотрение рассматривать некоторые случаи. здесь, видимо, как раз такой случай.

Collonel

@ivan-ivanov ну фиг его знает... Но в любом случае подобный скандал не самое лучшее, что может играть на положительный имидж биржи. В общем, будем посмотреть, чем все закончится.

Ivan Ivanov

@collonel мы не знаем суммы, которая фигурирует. может там такие цифры, что и на репутацию можно немного подзабить )