7 главных угроз криптосообществу.

[CryptoPro]

Сейчас в Сети промышляет огромное количество криптомошенников — и, без сомнения, в будущем от них тоже никуда не деться. Вот топ-7 самых опасных схем, которые угрожают благополучию сообщества на сегодняшний день.

1. Вредоносные программы Вре­до­нос­ное ПО уже давно стало из­люб­лен­ным спо­со­бом на­жить­ся для мно­гих мо­шен­ни­ков в ин­тер­не­те. Но учи­ты­вая саму при­ро­ду крип­то­ва­лют, угро­за ста­но­вит­ся еще се­рьез­нее. Со­глас­но Yahoo Finance, недав­но сайт тех­ни­че­ской под­держ­ки под на­зва­ни­ем Bleeping Computer опуб­ли­ко­вал пре­ду­пре­жде­ние о вре­до­нос­ном ПО, на­прав­лен­ном на крип­то­ва­лют­ные тран­зак­ции, в на­деж­де убе­речь кли­ен­тов от по­терь при от­прав­ке крип­то­ко­и­нов. «Этот вре­до­нос­ный софт на­зы­ва­ет­ся CryptoCurrency Clipboard Hijackers, он ра­бо­та­ет путем мо­ни­то­рин­га бу­фе­ра об­ме­на дан­ны­ми Windows на пред­мет крип­то­ва­лют­ных ад­ре­сов — если адрес об­на­ру­жен, про­грам­ма за­ме­ня­ет его своим, и день­ги ухо­дят в кар­ма­ны мо­шен­ни­ков», — пишет Ло­уренс Аб­ра­хамс, ком­пью­тер­ный кри­ми­на­лист и ос­но­ва­тель Bleeping Computer.

2. Фальшивые криптобиржи — BitKRX Самый про­стой спо­соб об­ма­нуть ин­ве­сто­ра — пред­ста­вить­ся фи­ли­а­лом ува­жа­е­мой и вполне за­кон­ной ор­га­ни­за­ции. Имен­но так и по­сту­па­ют даль­но­вид­ные мо­шен­ни­ки крип­то­сфе­ры. Юж­но­ко­рей­ская «фаль­шив­ка» BitKRX по­зи­ци­о­ни­ро­ва­ла себя в ка­че­стве пло­щад­ки для об­ме­на и тор­гов­ли бит­ко­и­на­ми. При этом мо­шен­ни­че­ский про­ект ча­стич­но по­за­им­ство­вал на­зва­ние ре­аль­ной ко­рей­ской биржи (KRX) — под мас­кой ре­спек­та­бель­но­го пред­при­я­тия вы­ма­ни­вать день­ги на­мно­го проще.

3. Пирамиды — MiningMax «Бит­ко­ин-пи­ра­ми­да» — зву­чит крайне на­сто­ра­жи­ва­ю­ще, и в ре­аль­но­сти это дей­стви­тель­но кош­мар­ное яв­ле­ние. Ор­га­ни­за­ции крали у людей мил­ли­о­ны с по­мо­щью пи­ра­ми­даль­ных схем, ори­ен­ти­ро­ван­ных на бит­ко­ин — как, на­при­мер, юж­но­ко­рей­ский сайт MiningMax. Неза­ре­ги­стри­ро­ван­ный в Ко­мис­сии по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам США сайт обе­щал ин­ве­сто­рам еже­днев­ную при­быль от пер­во­на­чаль­ных ин­ве­сти­ций и про­цент за при­вле­че­ние новых вклад­чи­ков (ти­пич­ная «пи­ра­ми­да»). По со­об­ще­ни­ям, усло­ви­я­ми вступ­ле­ния в ряды ин­ве­сто­ров MiningMax был пер­во­на­чаль­ный взнос в $3200, ко­то­рый дол­жен был при­но­сить еже­днев­ный доход в те­че­ние двух лет, при этом можно было рас­счи­ты­вать на ре­фе­раль­ную ко­мис­сию в раз­ме­ре $200 за каж­до­го но­вич­ка.

4. Поддельные биткоины — My Big Coin Клас­си­че­ская (но не менее со­мни­тель­ная) афера с уча­сти­ем бит­ко­и­на и крип­то­ва­лю­ты — это про­сто фаль­ши­вая ва­лю­та. Одним из пред­ста­ви­те­лей такой схемы был сайт My Big Coin, ко­то­рый, соб­ствен­но, и за­ни­мал­ся про­да­жей «ли­по­вых» бит­ко­и­нов. Вот так все легко и про­сто. В на­ча­ле 2018 года мо­шен­ни­че­ская плат­фор­ма My Big Coin, на ко­то­рой ин­ве­сто­ры по­те­ря­ли, пред­по­ло­жи­тель­но, около 6 млн дол­ла­ров, по­лу­чи­ла в свой адрес иск от Ко­мис­сии по тор­гов­ле то­вар­ны­ми фью­черса­ми США (CFTC) — дело было за­ве­де­но с по­да­чи CFTC в конце ян­ва­ря.

5. Мошеннические ICO — Bitcoin Savings and Trust и Centra Tech Ин­стру­мен­тов много, а цель одна — об­ма­ном за­ста­вить поль­зо­ва­те­лей от­дать день­ги. Неко­то­рые мо­шен­ни­ки для этого ор­га­ни­зу­ют ICO, пер­во­на­чаль­ные раз­ме­ще­ния монет. На­ря­ду с ро­стом числа ком­па­ний на блок­чейне, ICO стали по­пу­ляр­ным спо­со­бом под­дер­жать эти новые ком­па­нии. Од­на­ко, учи­ты­вая нере­гу­ли­ру­е­мый ха­рак­тер са­мо­го бит­ко­и­на, ин­ду­стрия от­кры­ва­ла ши­ро­кий про­стор для афер.

6. Фальшивый Bitcoin Gold — mybtgwallet.com Ничто так не кру­жит го­ло­ву, как обе­ща­ния зо­ло­тых гор — осо­бен­но если это горы Bitcoin Gold. Этим и вос­поль­зо­ва­лись со­зда­те­ли mybtgwallet.​com. По дан­ным CNN, ко­ше­лек bitcoin gold (BTG), ко­то­рый дол­жен был стать про­стым и удоб­ным сред­ством по­лу­че­ния Bitcoin Gold, стоил ин­ве­сто­рам 3,2 млн дол­ла­ров в 2017 году. Ссыл­ки на сайт мо­шен­ни­ков были раз­ме­ще­ны прямо на офи­ци­аль­ной стра­ни­це (Bitcoin Gold) — это вы­зы­ва­ло до­ве­рие у ин­ве­сто­ров и за­став­ля­ло их де­лить­ся сво­и­ми лич­ны­ми клю­ча­ми или сид-фра­за­ми, как видно на этом скрин­шо­те. По сло­вам CNN, еще до ор­га­ни­за­ции кон­крет­но этой аферы ру­ко­во­ди­те­ли сайта (они же мо­шен­ни­ки) смог­ли за­по­лу­чить bitcoin gold на сумму $107 000, лайт­ко­ин на $72 000, эфир на $30000 и бит­ко­ин на 3 млн.

7. Схема Pump and Dump Хотя «на­кач­ка и сброс», ко­неч­но, от­но­сит­ся не толь­ко к бит­ко­и­ну (спа­си­бо за под­сказ­ку, Волк с Уо­лл-стрит), этот тип мо­шен­ни­че­ства осо­бен­но опа­сен в ин­тер­нет-про­стран­стве. Ос­нов­ная идея за­клю­ча­ет­ся в том, что ин­ве­сто­ры со­зда­ют хайп (ор­га­ни­зу­ют «на­кач­ку») во­круг опре­де­лен­ной крип­то­ва­лю­ты — обыч­но альт­ко­и­на, де­ше­во­го и крайне рис­ко­во­го — ис­поль­зуя сайты, блоги или даже Reddit, со­глас­но The Daily Dot. Как толь­ко мо­шен­ни­ки мо­не­та уже до­ста­точ­но «раз­ду­та», и ее сто­и­мость вы­рос­ла, мо­шен­ни­ки об­на­ли­чи­ва­ют по­лу­чен­ную сумму и сма­ты­ва­ют удоч­ки — так ин­ве­сто­ры, ко­то­рые на­де­я­лись раз­гля­деть пер­спек­ти­вы в оче­ред­ной ва­лю­те, оста­ют­ся ни с чем. Bittrex, по­пу­ляр­ная бит­ко­ин-бир­жа, вы­пу­сти­ла ряд ре­ко­мен­да­ций от­но­си­тель­но того, как из­бе­жать мо­шен­ни­че­ства в духе pump-and-dump.

[Jordan]

По сути все эти проблемы поверхностные и на самом деле серьезные темы не были затронуты. Например как борьба с централизацией майнинга и открытость кода у некоторых валют.

[Kollagen]

Эти проблемы уже давно всем известны. Типичные схемы, которое возникли из-за специфики криптовалюты. Самой главной проблемой считаю пирамиды и мошеннические ICO проекты. Это то, то встречается чаще всего.

[Miron]

Только далёкий человек будет верить во все пирамиды, при этом не проверяя свой ПК на вредоносное ПО. Сейчас главное проблема это памп\дамп на биржах и конечно же ICO проекты, которые тупо высасывают деньги с наивных людей.

[Varin]

Участник @miron написал в 7 главных угроз криптосообществу.:

Только далёкий человек будет верить во все пирамиды, при этом не проверяя свой ПК на вредоносное ПО. Сейчас главное проблема это памп\дамп на биржах и конечно же ICO проекты, которые тупо высасывают деньги с наивных людей.

Насчет памп и дампов не совсем согласен. Вот постоянный рост и резкое падение тоже же можно отнести к мошенническим схемам, не правда ли? Так что как на это посмотреть.

[Kollagen]

Участник @miron написал в 7 главных угроз криптосообществу.:

Только далёкий человек будет верить во все пирамиды, при этом не проверяя свой ПК на вредоносное ПО. Сейчас главное проблема это памп\дамп на биржах и конечно же ICO проекты, которые тупо высасывают деньги с наивных людей.

В том и дело, что очень много людей на пирамиды ведутся. С другой стороны, врятли это можно назвать серьёзной угрозой криптосообществу, т. к. пирамиды были задолго до появления крипты и это зависит от самого человека.

[Urban]

@varin если рост или падение растянуто в долгосрочной перспективе, то какое же тут мошенничество? Памп и дамп, это все за очень короткий период и тут усмотреть умысел, достаточно просто.

[Jerar]

@kollagen были, но возможно не в таком количестве, как их расплодилось когда тема ICO появилась как таковая. Уже второй год, все как с ума сошли с этим привлечением средств и клепанием гоффнофорков.

[Norti]

Участник @jerar написал в 7 главных угроз криптосообществу.:

@kollagen были, но возможно не в таком количестве, как их расплодилось когда тема ICO появилась как таковая. Уже второй год, все как с ума сошли с этим привлечением средств и клепанием гоффнофорков.

Мне кажется в последнее время многие охладели к такому ввиду инвестирования! Оно и понятно когда половина того чего ты вкладываешь пропадает в неизвестном направлении.

[JetSam]

Самая главная угроза это отсутствие мозга. Если ты хочешь зарабатывать на криптовалюте, то это реально только в том случае, если ты будешь тщательно изучать информацию, читать подобные списки угроз с аннотациями. Ну и не делать поспешных необдуманных сделок.

[Collonel]

@jetsam вы говорите о частной угрозе, а в статье идет речь скорее о глобальных проблемах, которые угрожают всей криптосфере в общем.

[Albert]

Участник @norti написал в 7 главных угроз криптосообществу.:

Участник @jerar написал в 7 главных угроз криптосообществу.:

@kollagen были, но возможно не в таком количестве, как их расплодилось когда тема ICO появилась как таковая. Уже второй год, все как с ума сошли с этим привлечением средств и клепанием гоффнофорков.

Мне кажется в последнее время многие охладели к такому ввиду инвестирования! Оно и понятно когда половина того чего ты вкладываешь пропадает в неизвестном направлении.

Тем не менее, до сих пор появляются всё новые проекты ICO. Причём многие из них ненадёжные и мошеннические. Если бы никто в них не вкладывался, тогда бы и создавать такие проекты мало кто бы стал из-за их нецелесообразности.

[Squirrel]

@collonel Тут скорее всего говорилось о том, чтобы читать такие статьи и списки используя свою голову. Если этого нет, то угроза для многих реальная. В остальном по статье - согласен!

[Miron]

@kollagen Да, но из-за незнания информации, эти люди потом кричат на каждом углу что их кинули на криптовалюту и что криптовалюта это зло. Не разобравшись в вопросе они делают сильную антирекламу криптовалюты в целом. Не все, но часто такое нытьё просачивается на форумах или в постах соцсетей.

[NewKard]

Участник @miron написал в 7 главных угроз криптосообществу.:

@kollagen Да, но из-за незнания информации, эти люди потом кричат на каждом углу что их кинули на криптовалюту и что криптовалюта это зло. Не разобравшись в вопросе они делают сильную антирекламу криптовалюты в целом. Не все, но часто такое нытьё просачивается на форумах или в постах соцсетей.

Сейчас уже многие привыкли к такому положению дел и, к счастью, не обращают внимания на таких людей. Кроме засорения форумов они никак не влияют на настроение крипторынка. Разве что новички могут прислушиваться к их мнению.

[Miron]

@newkard Новичков сейчас очень много, так как все говорят про криптовалюту. Вот из-за таких мнений и постов, новички делают ошибочное мнение. Я считаю, что это не есть хорошо и это влияет на криптообщество в целом, хоть и возможно, в небольшой степени.

[Golder]

Это хорошо, что подобные темы создаются и это можно тут обсуждать. Ведь на самом деле это серьёзный вопрос, о котором мало кто хочет задумываться, особенно на первых парах криптолихорадки. Подобный список должен быть в каждом уголке интернета.

[Likvid]

Участник @miron написал в 7 главных угроз криптосообществу.:

@newkard Новичков сейчас очень много, так как все говорят про криптовалюту. Вот из-за таких мнений и постов, новички делают ошибочное мнение. Я считаю, что это не есть хорошо и это влияет на криптообщество в целом, хоть и возможно, в небольшой степени.

Если человек не хочет разбираться в теме, а думает, что достаточно просто купить оборудование, запустить и больше ничего делать не надо, тогда не удивительно, что он каждой новости верит и не правильно вкладывается в валюту.

[Bytcoin]

К счастью, не все так думают и многие подходят к этому вопросу всерьёз. Если бы большинство было бы легкомыслимых, то такие темы бы не создавались. Многие уже думают, что ICO это зло.

[Jimbo]

Участник @bytcoin написал в 7 главных угроз криптосообществу.:

К счастью, не все так думают и многие подходят к этому вопросу всерьёз. Если бы большинство было бы легкомыслимых, то такие темы бы не создавались. Многие уже думают, что ICO это зло.

Исо зло если относиться к нему через чур поверхностно, не разбираясь в рисках которые могут быть. А так вероятность что вы вложитесь и ничего не получите по итогу крайне высока.