Южная Корея ужесточила правила для криптовалютных бирж

[casio]

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) ужесточила контроль за счетами криптобирж в рамках борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Со­глас­но по­прав­кам, те­перь банки, ко­то­рые об­слу­жи­ва­ют биржи, обя­за­ны от­сле­жи­вать пе­ре­ме­ще­ние как средств на сче­тах трей­де­ров, так и соб­ствен­ных ак­ти­вов крип­то­ва­лют­ных пло­ща­док. Также кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции долж­ны со­об­щать FSC о по­до­зри­тель­ных тран­зак­ци­ях.

Новые пра­ви­ла были на­пи­са­ны по ре­зуль­та­там про­вер­ки трех круп­ных ко­рей­ских бан­ков — Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank и KEB Hana Bank. Ре­гу­ля­тор об­на­ру­жил, что неко­то­рые биржи пе­ре­ве­ли ак­ти­вы с де­по­зит­но­го счета ин­ве­сто­ров на свои соб­ствен­ные опе­ра­ци­он­ные счета.

Как от­ме­ча­ют в FSC, из-за от­сут­ствия тща­тель­но­го кон­тро­ля биржи могут от­мы­вать день­ги или укло­нять­ся от упла­ты на­ло­гов, ис­поль­зуя свои опе­ра­ци­он­ные счета для по­куп­ки крип­то­ва­лют на за­ру­беж­ных плат­фор­мах. Ранее банки были обя­за­ны от­сле­жи­вать дви­же­ние толь­ко поль­зо­ва­тель­ских средств.

[Ivan Ivanov]

ничего криминального в таких правилах нет, теперь биржи-мошенники не смогут просто вывести средства и остаться незамеченными.

[okela]

Участник @ivan-ivanov написал в Южная Корея ужесточила правила для криптовалютных бирж:

ничего криминального в таких правилах нет, теперь биржи-мошенники не смогут просто вывести средства и остаться незамеченными.

Неплохо было-бы чтобы это стало мировой практикой.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Южная Корея ужесточила правила для криптовалютных бирж:

ничего криминального в таких правилах нет, теперь биржи-мошенники не смогут просто вывести средства и остаться незамеченными.

Ну при желание все смогут они вывести. Тут даже не поможет нечего.

[NewKard]

Участник @casio написал в Южная Корея ужесточила правила для криптовалютных бирж:

Ну при желание все смогут они вывести. Тут даже не поможет нечего.

Тем не менее, мошенников будет меньше. Разница большая между тем, когда мошенничеством заниматься может кто хочет, и тем, когда для вывода денег, полученных нечестным путём, придётся придумывать хитрые схемы обхода.

[Ivan Ivanov]

@casio может и так, но сделать это будет труднее ,чем раньше. в новости написано, что банки обязаны отслеживать передвижения и соб­ствен­ных ак­ти­вов крип­то­ва­лют­ных пло­ща­док.