Колумбийские банки заморозили средства местной криптобиржи

casio

Южноамериканская торговая площадка Buda оказалась в незавидном положении. 8 июня компания уведомила своих клиентов об экстренной заморозке средств на счетах в колумбийских банках. Об этом сообщает Cointelegraph.

Сразу после рассылки писем руководство Buda заявило, что сможет возобновить свою работу до 13 июня. Генеральный директор биржи Алехандро Белтран назвал в интервью три проблемных банка: Bancolombia, BBVA и Davivienda. Эти учреждения закрыли счета Buda без всякого предупреждения.

Оказывается, причиной решения банков стало письмо от колумбийского финансового контролера. Официальные органы уведомили представителей банков о запрете ведения бизнеса с криптобиржами.

В день заморозки денег Buda в сенате Колумбии велись дебаты о возможной роли криптовалют и блокчейна в истории страны. Сенатор от партии Colombia’s Green Alliance Антонио Наварро Вольф заявил, что блокчейн мог бы изменить жизни рядовых колумбийцев.

https://cointelegraph.com/news/colombian-banks-close-all-accounts-of-s-american-crypto-exchange-buda

Ivan Ivanov

в Колумбии вообще стремно с такими биржами банкам работать. там клиенты, наверное, одни наркобароны, которые деньги отмывают )

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Колумбийские банки заморозили средства местной криптобиржи:

в Колумбии вообще стремно с такими биржами банкам работать. там клиенты, наверное, одни наркобароны, которые деньги отмывают )

Да они через свои банки отмывают и так отлично. Крипта то им зачем нужна.

Daewoo

Интересно, а есть там в бирже обычные клиенты, которые не связаны с криминалом? Получается несправедливо, если страдают обычные честные трейдеры, которые хотят изменить свою жизнь в лучшую сторону.

KsanderKoin

Участник @daewoo написал в Колумбийские банки заморозили средства местной криптобиржи:

Интересно, а есть там в бирже обычные клиенты, которые не связаны с криминалом? Получается несправедливо, если страдают обычные честные трейдеры, которые хотят изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Должны быть. Кому надо, тот ещё давно придумал схемы оборота незаконных денег. А подобные запреты криптобирж в первую очередь влияют на обычных трейдеров. А криминал всё равно придумает, как крипту в своих целях использовать.

Daewoo

@ksanderkoin Возможно, что есть такие варианты, когда криминал это делает через обычных людей, но как это доказать? В любом случае могут пострадать обычные трейдеры, которые не при делах.

Cyrax

Думаю, что они всё правильно делают, ибо там 100% используются деньги от запрещенных веществ. Если всё по закону и чтобы не страдали обычные граждане, то я только за!

Sammy

@cyrax Ох уж эти стереотипы, точно также можно сказать, что у нас криптовалюту используют для того чтобы купить водку и еду медведям. По большому счёту там живут такие же люди, которые пытаются пополнить свой кошелёк с помощью крипты, а им палки в колёса вставляют.

Ripper

@sammy Это так, но там так же живут люди, которые занимаются незаконной деятельностью, продажей запрещенных веществ\предметов, отмыванием денег через криптовалюту, а им в колёса палки вставляют...

Gleb18

@ripper В любом случае, следственные органы должны решить, кто прав а кто нет. А в случае ошибочного лишения доступа к средствам - разморозить их и извиниться. Посмотрим на то, как это будет дальше...

Ivan Ivanov

@casio как-то наталкивался на новость, что колумбийцы отмывали деньги через финскую криптовалютную биржу, но их засекли. биржа все органам сдала.

Julavskii

Всё верно, тоже читал такое. На бирже должна работать служба безопасности, которая отслеживает реальные проблемы для биржи, как с законом так и софтовые. Есть биржи, которые не брезгуют грязными деньгами.

Wolkswagen

Местным жителям вообще не стоило связываться с этими биржами, разве они не знают в какой стране они живут? Прежде чем лезть в торговлю, им стоило изучить предложения из других стран, особенно если не стоял запрет на это.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Колумбийские банки заморозили средства местной криптобиржи:

@casio как-то наталкивался на новость, что колумбийцы отмывали деньги через финскую криптовалютную биржу, но их засекли. биржа все органам сдала.

Каким органам? Колумбийским? Я думаю финская биржа крутила их на биткойне.

Cryptobuy

Колумбия очень яркая страна )

Ivan Ivanov

@casio нет, европейским плюс еще американцы подвязались, куда же без них )