Полиция Индии задержала инвестора, отобравшего у крипто-пирамиды Bitconnect 2 000 биткоинов

casio

Департамент уголовных расследований Индии (CID) опубликовал заявление, в котором рассказал о разгневанном бизнесмене, отобравшем 2 000 биткоинов у промоутеров мошеннического крипто-проекта Bitconnect, пишет CCN.

Согласно отчету, индийское крыло Bitconnect было расположено в штате Гуджарат и управлялось тремя людьми – Дияшем Даржи, Сатишем Кумбани и Дхавалом Мавани, которые работали с промоутерами проекта за границей и убеждали индийских инвесторов вкладывать деньги в их предприятие.

Трио агрессивно рекламировало Bitconnect как хороший объект для инвестиций, а также гарантировало «очень высокую доходность» по инвестициям.

Одним из инвесторов проекта стал Шаилеш Бхатт, который поверил компании, предлагавшей «ежедневную прибыль в размере 1,1%». Однако когда компания не смогла выплатить его деньги, рассерженный Бхатт в декабре 2017 года объединился с восемью другими лицами и отобрал у Мавани 2 000 биткоинов. Спустя месяц он был задержан вблизи столицы штата Гуджарат.

Сотрудникам CID удалось допросить племянника Бхатта, Никунджа, который, вероятно, тоже был членом банды вымогателей. У него было конфисковано 12 биткоинов.

«Фирма осуществляла свою деятельность не только в Индии, но также в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и США. Мы определили несколько счетов, связанных с этими транзакциями и поставили в известность соответствующие банки», – рассказал сотрудник CID.

По словам Никунджа, компания использовала специальное ПО, которое предположительно рассчитывало низшие и высшие точки курса биткоина, и заявляла, что торговля с помощью этой системы приносит в среднем 1% прибыли в день или 365% в год.

У компании, как сообщается, были способы для стимуляции инвесторов. К примеру, если человек вложил от 1 000 до 5 000 долларов, к его доходу прибавлялся дополнительные 0,1%. Если инвестор вкладывал еще больше, то его процент увеличивался – вплоть до 0,25% дополнительной прибыли в день.

CID заявила, что обменяет возвращенные биткоины на индийские рупии и положит на хранение в центральный банк страны, несмотря на сопротивление Индии биткоину и другим криптовалютам.

https://www.ccn.com/indian-police-investigate-bitconnect-firm-offering-365-yearly-returns-on-bitcoin-investment/

Ivan Ivanov

нормальный суд Линча в легком варианте. если правоохранительные органы ковыряются в носу, вместо того, чтобы ловить мошенников, то люди сами вынуждены делать это.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Полиция Индии задержала инвестора, отобравшего у крипто-пирамиды Bitconnect 2 000 биткоинов:

нормальный суд Линча в легком варианте. если правоохранительные органы ковыряются в носу, вместо того, чтобы ловить мошенников, то люди сами вынуждены делать это.

Ну там разговор короткий с такими людьми. удивительно что они в полицию пойти не побоялись с заявой.

Ivan Ivanov

@casio тоже удивился. разве им за мошенничество ничего не будет? или в Индии битконнект все еще легально работает )

okela

Участник @ivan-ivanov написал в Полиция Индии задержала инвестора, отобравшего у крипто-пирамиды Bitconnect 2 000 биткоинов:

@casio тоже удивился. разве им за мошенничество ничего не будет? или в Индии битконнект все еще легально работает )

Не думаю что он где-нибудь вообще работает еще ...

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Полиция Индии задержала инвестора, отобравшего у крипто-пирамиды Bitconnect 2 000 биткоинов:

@casio тоже удивился. разве им за мошенничество ничего не будет? или в Индии битконнект все еще легально работает )

Ну наверное они сами были зомби от тех кто был выше в статусе пирамиды.

okela

Участник @casio написал в Полиция Индии задержала инвестора, отобравшего у крипто-пирамиды Bitconnect 2 000 биткоинов:

Участник @ivan-ivanov написал в Полиция Индии задержала инвестора, отобравшего у крипто-пирамиды Bitconnect 2 000 биткоинов:

@casio тоже удивился. разве им за мошенничество ничего не будет? или в Индии битконнект все еще легально работает )

Ну наверное они сами были зомби от тех кто был выше в статусе пирамиды.

Выше они были или ниже в иерархии той пирамиды - это уже неважно.

Garli

Мошенники обратились в полицию за справедливостью, смех да и только. Хотя, может они полагали, что у них всё официально и никого они не обманывают, просто создатели пирамиды держали в неведении.

Ivan Ivanov

@okela это просто отголоски прошлого? ) интересно, как там с возмещением американцам, удалось что-то отсудить?

Breken

Участник @garli написал в Полиция Индии задержала инвестора, отобравшего у крипто-пирамиды Bitconnect 2 000 биткоинов:

Мошенники обратились в полицию за справедливостью, смех да и только. Хотя, может они полагали, что у них всё официально и никого они не обманывают, просто создатели пирамиды держали в неведении.

Видимо, нашли какую-то лазейку, что удалось показать их официальную не мошенническую деятельность. Сумели выкрутиться. А почему правоохранительные органы не смогли определить, что это пирамида, это уже к ним серьёзный вопрос.

okela

Участник @ivan-ivanov написал в Полиция Индии задержала инвестора, отобравшего у крипто-пирамиды Bitconnect 2 000 биткоинов:

@okela это просто отголоски прошлого? ) интересно, как там с возмещением американцам, удалось что-то отсудить?

Да как-то свежих новостей вроде не было об этой крипто-пирамиде ...

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Полиция Индии задержала инвестора, отобравшего у крипто-пирамиды Bitconnect 2 000 биткоинов:

@okela это просто отголоски прошлого? ) интересно, как там с возмещением американцам, удалось что-то отсудить?

А что там можно отсудить? Все деньги по карманам давно распределены были.

Ivan Ivanov

@casio может организаторов задержали, а там и сбережения в криптовалюте у них можно конфисковать. такие случаи уже были.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Полиция Индии задержала инвестора, отобравшего у крипто-пирамиды Bitconnect 2 000 биткоинов:

@casio может организаторов задержали, а там и сбережения в криптовалюте у них можно конфисковать. такие случаи уже были.

Не думаю что они такие дураки все держать на свету. Плюс всегда есть сообщники кто перекинуть может битки.

Ivan Ivanov

@casio скорее всего так и есть, но и в тюрьмах индийских сидеть, скорее всего, не сахар. они там переполнены наверное.