Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют

CryptoPro

Начиная с 1 июня этого года все участники рынка криптовалют в Израиле, включая биржи, банки и другие коммерческие структуры, связанных с криптовалютой, должны пройти процедуру обязательной верификации в рамках стандартов AML/KYC.

Кроме того, все участники рынка обязуются сообщать властям о подозрительных сделках, особенно это касается сделок с так называемыми анонимными криптовалютами, например, Monero, Dash, Zcash.

В свою очередь, операторы будут собирать данные пользователей - IP-адреса, номера криптовалютных кошельков, а также вид токенов, с использованием которой проводятся транзакции, и хранить их в течении 5 лет.

Впрочем, криптовалютное сообщество Израиля в основном довольно нововведением, поскольку теперь рынок наконец стал регулируемым.

Регуляторы Израиля ранее не стали приравнивать криптовалюты к ценным бумагам. По мнению властей, криптовалюты нужно делить на несколько категорий. Те из них, которые сходны по своему принципу работы с ценными бумагами (права владельцев на компанию) будут регулироваться как ценные бумаги. Однако, если они используются в инвестиционных целях, являются продуктом или услугой, то на них будут распространяться другие законы.

casio

Ну что и должно было случиться. Не думаю что там теперь свои стартапы будут работать.

Jugo

Согласен, этого следовало ожидать, регулирование продумали и налоги будет собирать куда проще со всех пользователей, которые работают с биржами. Перевёл монетки, а о тебе уже вё знают, с другой стороны, можно же торговать на биржах за пределами Израиля.

casio

Участник @jugo написал в Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют:

Согласен, этого следовало ожидать, регулирование продумали и налоги будет собирать куда проще со всех пользователей, которые работают с биржами. Перевёл монетки, а о тебе уже вё знают, с другой стороны, можно же торговать на биржах за пределами Израиля.

Ну налоги они уже даже задним числом начали у себя собирать....

Sim

В течении 5-ти лет теперь могут каждого привлечь к ответственности если что-то будет не чисто и где-то копеечку по налогам не доплатишь...Удобно будет казне Израиля в любом случае.

casio

Участник @sim написал в Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют:

В течении 5-ти лет теперь могут каждого привлечь к ответственности если что-то будет не чисто и где-то копеечку по налогам не доплатишь...Удобно будет казне Израиля в любом случае.

Ну это в каждой стране такие правила есть. Причем если надо они там и срок давности увеличить могут.

Ivan Ivanov

@casio почему же? кто реально намерен работать, а не просто собирать деньги инвесторов и потом испаряться в неизвестном направлении, тому такие условия не помеха.

okela

Я думаю что р2р-криптобиржи в ближайшее время будут очень популярны ...

casio

Участник @okela написал в Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют:

Я думаю что р2р-криптобиржи в ближайшее время будут очень популярны ...

Ну их там быстро прихлопнут. А если не прихлопнут, то народ тупо не будет бирже за услуги платить.

okela

Участник @casio написал в Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют:

Участник @okela написал в Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют:

Я думаю что р2р-криптобиржи в ближайшее время будут очень популярны ...

Ну их там быстро прихлопнут. А если не прихлопнут, то народ тупо не будет бирже за услуги платить.

Кто и как может прихлопнуть децентрализованную сеть криптобиржи ?

casio

Участник @okela написал в Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют:

Участник @casio написал в Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют:

Участник @okela написал в Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют:

Я думаю что р2р-криптобиржи в ближайшее время будут очень популярны ...

Ну их там быстро прихлопнут. А если не прихлопнут, то народ тупо не будет бирже за услуги платить.

Кто и как может прихлопнуть децентрализованную сеть криптобиржи ?

государство просто закроет доступ к сайту и все.

okela

Участник @casio написал в Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют:

Участник @okela написал в Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют:

Участник @casio написал в Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют:

Участник @okela написал в Израиль вводит обязательную верификацию участников рынка криптовалют:

Я думаю что р2р-криптобиржи в ближайшее время будут очень популярны ...

Ну их там быстро прихлопнут. А если не прихлопнут, то народ тупо не будет бирже за услуги платить.

Кто и как может прихлопнуть децентрализованную сеть криптобиржи ?

государство просто закроет доступ к сайту и все.

А сделать десяток зеркальных доменов - уже не вариант что-ли ?

CryptoMax

Все верно. А как иначе не потерять огромные налоговые отчисления от деятельности компаний и физических лиц на криптовалютном рынке?

Garli

Биржи могут обойти этот запрет даже в случае блокировок, вариант с зеркалами уже выше написали. Тем не менее часть бирж и участников в любом случае выберут легальное поле деятельности.