Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов

CryptoPro

После вступления в силу декрета "О развитии цифровой экономики", в законодательство Республики Беларусь будет принято ряд поправок, касающихся рынка криптовалют. Среди нововведений - обязательство бенефициаров криптобирж раскрыть свои данные, а также обязательная идентификация клиентов площадок.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на знакомого с ситуацией источника, резиденты "Парка высоких технологий" (ПВТ) - основной площадки для реализации финтех- и IT-проектов, должны будут раскрыть администрации парка данные о владельцах.

"Для того чтобы открыть криптобиржу в Белоруссии, необходимо раскрыть структуру управления и бенефициарных собственников компании. Бенефициарные собственники должны соответствовать требованиям к репутации: отсутствие судимости, отсутствие процедуры банкротства в отношении лица или факта признания банкротом. Они должны показать наличие денежных средств на счетах на сумму не менее 5 миллионов долларов и подтвердить источники их происхождения", - сообщил источник.

Кроме того, операторы обязаны идентифицировать клиентов биржи, фиксировать и хранить все переговоры и переписки с клиентом. В процессе верификации клиента, сотрудники криптобиржи будут сверять представленные идентификационные данные с информацией из общедоступных источников, в том числе, в социальных сетях, базах данных третьих лиц и т.д.

"Проверяться информация будет или при личной встрече или видеосвязи, или по телефону, или письменно через электронную почту. Помимо этого, оператор должен будет отслеживать адрес интернет-протокола клиента", - рассказал источник.

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси запускают торги контрактами CFD на Bitcoin.

casio

Ну в общем нам судя по всему не придется торговать на их биржах. просто процесс верификации не пройдем ...

Ivan Ivanov

по-моему, насчет личной встречи или видеосвязи - это уже лишнее. вполне достаточно было бы скана паспорта и коммунальных счетов.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

по-моему, насчет личной встречи или видеосвязи - это уже лишнее. вполне достаточно было бы скана паспорта и коммунальных счетов.

Это только начало. Скоро будут требовать отпечатки пальцев. Батька все верно сделал, он вроде разрешил, но с другой стороны все про всех будет знать.

Ivan Ivanov

@casio ага, если эти все захотят регистрироваться на этих биржах, что у меня вызывает большие сомнения, так как есть гораздо более выгодные альтернативы.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

@casio ага, если эти все захотят регистрироваться на этих биржах, что у меня вызывает большие сомнения, так как есть гораздо более выгодные альтернативы.

Ну вначале дело добровольное будет. а потом будут рекламой загонять на бирже. последних кнутом загонят.

okela

Участник @casio написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

Участник @ivan-ivanov написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

по-моему, насчет личной встречи или видеосвязи - это уже лишнее. вполне достаточно было бы скана паспорта и коммунальных счетов.

Это только начало. Скоро будут требовать отпечатки пальцев. Батька все верно сделал, он вроде разрешил, но с другой стороны все про всех будет знать.

Ну походу получается как-то так: гладко стелили, но жестко будет спать ... :(

Ivan Ivanov

@casio перед глазами картина: Батька загоняет колхозников на криптовалютную биржу торговать бульбакоинами )

casio

Участник @okela написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

Участник @casio написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

Участник @ivan-ivanov написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

по-моему, насчет личной встречи или видеосвязи - это уже лишнее. вполне достаточно было бы скана паспорта и коммунальных счетов.

Это только начало. Скоро будут требовать отпечатки пальцев. Батька все верно сделал, он вроде разрешил, но с другой стороны все про всех будет знать.

Ну походу получается как-то так: гладко стелили, но жестко будет спать ... :(

Я не удивлен. Все в принципе этим и закончиться. Власть не любит богатый народ, ибо тогда власть такому народу не нужна будет.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

@casio перед глазами картина: Батька загоняет колхозников на криптовалютную биржу торговать бульбакоинами )

Ну у них и там вроде все в виде колхозов, и они по госзаказу работают.

Sammy

Разрешили, а потом начали думать о контроле. В принципе уже не первый случай, когда требуют раскрытия данных пользователя ничего плохого в этом нет, однако, личная встреча или видеосвязь? Серьёзно? :)

BigMazzy

@sammy ну так тут тоже нет особого запрета :) По крайней мере никто не обещал, что можно будет заниматься криптовалютами в Беларуси анонимно. Батьке же деньги с этого надо иметь, а не просто так разрешать :)

Collonel

Участник @casio написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

Ну в общем нам судя по всему не придется торговать на их биржах. просто процесс верификации не пройдем ...

Ну тут я так понимаю, просто предположение о том, как будет проходить верификация. Думаю, что по факту все может оказаться намного проще и можно будет обойтись сканами паспорта и возможно верификацией банковского счета.

casio

Участник @collonel написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

Участник @casio написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

Ну в общем нам судя по всему не придется торговать на их биржах. просто процесс верификации не пройдем ...

Ну тут я так понимаю, просто предположение о том, как будет проходить верификация. Думаю, что по факту все может оказаться намного проще и можно будет обойтись сканами паспорта и возможно верификацией банковского счета.

Ну как откроется хоть одна биржа, там и посмотрим как они там будут требуют верификацию пройти.

okela

Участник @bigmazzy написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

@sammy ну так тут тоже нет особого запрета :) По крайней мере никто не обещал, что можно будет заниматься криптовалютами в Беларуси анонимно. Батьке же деньги с этого надо иметь, а не просто так разрешать :)

Ну пока еще достаточно криптобирж за пределами Беларуси, которые не требуют данные своих клиентов.

Verart

Мне кажется со временем большинство бирж перейдут на подобную верификацию, просто законы ещё не везде вступили в силу. Думаю никакому государству не будет выгодно оставаться в стороне и спокойно смотреть, как люди зарабатывают анонимно.

Sheize

@verart к этому уже и идет в тех странах, в которых вообще не запретили криптовалюты, но почему-то мне думается, что и биржи, которые позволят анонимно торговать, точно так же останутся.

CryptoMax

Я почему-то не удивлён такими условиями. Скоро ещё к каждому клиенту домой будут приходить для проверки его личности. С одной стороны подобный контроль необходим, а с другой стороны - свободы то хочется.

casio

Участник @cryptomax написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

Я почему-то не удивлён такими условиями. Скоро ещё к каждому клиенту домой будут приходить для проверки его личности. С одной стороны подобный контроль необходим, а с другой стороны - свободы то хочется.

Ну это вы хорошо подумали. Нужно будет в реальности куда то придти с документами, отдать их и еще месяц ответа ждать.

Jamal

Участник @verart написал в Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные клиентов:

Мне кажется со временем большинство бирж перейдут на подобную верификацию, просто законы ещё не везде вступили в силу. Думаю никакому государству не будет выгодно оставаться в стороне и спокойно смотреть, как люди зарабатывают анонимно.

Ну анонимность как раз и преимущество многих Белорусских бирж и не только Белорусских. Так что это не очень хорошая новость как мне кажется.