SHARKY - круглосуточный обмен криптовалют
-
Мы просим вас самостоятельно проводить оценку рисков ваших средств до отправки их в качестве оплаты заявки на обмен. Если AML проверка выявит наличие высокорискованных составляющих, транзакция может быть приостановлена и затребована верификация личности.
Особенно важно не допускать присутствия в составе транзакции следующих составляющих: Darknet, Enforcement Action, Blackmail, Gambling, Ransom, Stolen Coins, Scam, Sanctions, Terrorism, Mixing Service. -
При получени депозитов мы используем биржу WhiteBIT, которая позволяет генерировать уникальные адреса для каждой заявки. Благодаря этому отправка транзакций для клиента является безопасной, так как риск адреса депозита всегда нулевой.
При зачислении транзакции мы проверяем ее риск сервисом AMLBot. При наличии высокорискованных составляющих мы вынуждены проводить дополнительные проверки, частью которых может быть верификации личности.
Перед отправкой оплаты, проверьте RiskScore вашего кошелька и старайтесь не дробить депозиты, так как это вызывает подозрения у биржи и может сдать причиной блокировки перевода. -
В дополнение к предыдущему посту:
Если ваша транзакция распознана как высокорискованная, наш AML отдел или AML отдел криптобиржи запрашивает документы для верификации личности:
- Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
- Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
- Дополнительную информацию о том, с какой платформы вы получили средства, каково назначение этих средств, кто являлся отправителем и вашу с ним взаимосвязь.
Указанный список может быть расширен в случае, если предоставленная информация будет недостаточна для определения истинного характера транзакции.
-
Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers
Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов. -
Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг MultiRates
Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов. -
Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг XRates
Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов. -
Обратите внимание, что при работе с PayPal мы отправляем переводы как оплату за Товары и Услуги.
Это подразумевает, что при получении возможны дополнительные комиссии на стороне клиента, величина которых зависит от кошелька получателя.
Также возможны холды, производимые системой PayPal по собственному алгоритму, который может срабатывать в зависимости от внутреннего рейтинга вашего кошелька. -
Обращаем внимание наших клиентов на то, что стоит воздержаться от дробления депозитов, так как это рассматривается поставшиками ликвидности как подозрительная активность.
Если вам нужно совершить обмен на крупную сумму, совершайте его не более чем двумя заявками и выдерживайте паузы. Наши операторы готовы проконсультировать вас при необходимости в Онлайн чате на сайте. -
Обменный пункт Sharky был добавлен в наш мониторинг.
Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Sharky удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.
Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.
Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Sharky, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
-
Мы анонсируем добавление новых направлений!
Скоро будут доступны выводы криптовалют на Sepa EUR, что даст вам возможность удобной работы с рынком европейских финансовых продуктов.
Об успешном начале работе мы проинформируем вас дополнительно! -
С 20.11.2024 наш кастодиальный сервис вводит дополнительную комиссию в 0.1% на депозиты и выводы по направлениям работы с Monero XMR. Это означает, что комиссии обмена будут вынуждено увеличены. Если вы планируете сделать обмен, рекомендуем сделать это сейчас по прежним низким комиссиям.
