Биржи Huobi и KuCoin помогают банкам РФ обходить санкции
-
Как сообщает аналитическая компания по цифровым активам Inca Digital, две крупные криптовалютные биржи позволяют российским банкам обходить международные санкции и удовлетворять растущий валютный голод
В отчете указано, что биржи Huobi и KuCoin позволяют пользователям торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных российскими банками, находящимися под санкциями. Главный исполнительный директор Inca Digital Адам Заразинский заявил в интервью в пятницу, что это может быть нарушением санкций США и Европы и что транзакции часто связаны с Tether, стейблкоином, который подвергся собственной проверке со стороны регулирующих органов.
«Россияне часто используют Tether для вывода денег из страны. Он абсолютно точно используется этими двумя биржами, в частности, для предоставления криптобанковских услуг российским банкам, находящимся под санкциями», — сказал он
Официальные лица KuCoin и Binance, которая также упоминается в отчете, оспорили претензии. При этом советник Huobi Джастин Сан не ответил на запросы журналистов о комментариях относительно скандального отчета Inca Digital.
Представители Tether также не сразу ответили на отдельный запрос о комментариях.
Джонни Лю, главный исполнительный директор KuCoin, через своего представителя заверил, что его биржа не поддерживает снятие и ввод средств с карт, выпущенных российскими банками.
«Как биржа, зарегистрированная на Сейшельских островах, мы соблюдаем законы и правила Сейшельских островов. Мы также уважаем законы и правила других стран. Если есть подозрительные транзакции, которые необходимо расследовать, мы будем сотрудничать добровольно», – говорится в официальном ответе
В отчете говорится, что Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, предлагает россиянам «несколько способов конвертации местной валюты в криптовалюту», в том числе через их внебиржевую торговую площадку и одноранговую торговую площадку. В отчете говорится, что каждый из этих вариантов открыт для россиян без проверки KYC «знай своего клиента» на сумму до 10 000 долларов.
Чагри Пойраз, глобальный руководитель Binance по санкциям, заявил в заявлении для Bloomberg News, что биржа представляет собой «полную платформу KYC и стала первой крупной биржей, которая ввела санкции ЕС, связанные с криптовалютой».
«Всегда будут пользователи с плохими намерениями, которые попытаются обойти даже самые сложные элементы управления, и именно поэтому мы сделали все возможное, чтобы реагировать в этой динамичной среде», — сказал Пойраз.
Он уверяет, что команда, занимающаяся P2P переводами "предпринимает экстраординарный дополнительный шаг, фильтруя любые формы общения между пользователями, чтобы гарантировать полное отсутствие потенциальной связи с российскими организациями с помощью любого обходного пути"
Binance, заявившая, что у нее нет централизованной штаб-квартиры, стала объектом расследований по всему миру. В США Binance расследовали Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Министерство юстиции и Служба внутренних доходов.
Заразинский сказал, что Inca Digital планирует вскоре обнародовать отчет. В отчет включены и другие тревожные наблюдения о 62 проанализированных криптовалютных биржах, в том числе о том, что некоторые из них не требуют от россиян прохождения проверок KYC.
«Мы хотим, чтобы криптовалюта не просто пережила все то, что произошло в последнее время, но и процветала. Но мы также хотим отбиваться от плохих игроков и ответственно развивать отрасль», — подытожил он
-
значит в ближайшее время у разных финансовых органов могут возникнуть вопросы к этим биржам.
