Chainalysis запускает бесплатные инструменты борьбы с обходом санкций

[CryptoPro]

Компания Chainalysis, занимающаяся анализом данных в блокчейнах, объявила об ускоренном запуске двух инструментов проверки санкций, которые помогут обеспечить более строгий регулирующий надзор за биржами и DeFi-проектами. Оба инструмента будут бесплатно предоставлены криптовалютной индустрии

Согласно отчету, предоставленному Chainalysis в четверг, 10 марта, инструменты проверки включают в себя два основных компонента нового программного обеспечения для отслеживания, которое поможет биржам проверять кошельки и транзакции на наличие действий, которые обходят международные экономические санкции. Первый инструмент, который доступен сразу, — это ончейн-оракул .

Ончейн-оракул — это смарт-контракт, специально предназначенный для DeFi-проектов. Он проверяет, был ли адрес кошелька криптовалюты включен в санкционный список. Это означает, что все кошельки, включенные в списки экономических санкций, предоставленные Соединенными Штатами, Европейским союзом и ООН, будут автоматически доступны для всех, кто запускает оракул.

Второй инструмент, выпуск которого запланирован на следующий месяц, — это интерфейс прикладного программирования (API). API использует те же данные, что и сетевой оракул, чтобы проверить, включен ли кошелек в какой-либо список санкций. Однако он предназначен для использования в гораздо более широком спектре приложений, включая централизованные криптобиржи и мобильные пользовательские интерфейсы.

Говоря о важности прозрачности в криптовалюте, заявил в своем заявлении:

«Настало время для отрасли продемонстрировать, что присущая блокчейнам прозрачность делает криптовалюту мощным сдерживающим фактором для уклонения от санкций», – заявил соучредитель и генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер

Chainalysis заявляет, что будет уделять больше внимания мониторингу и проверке транзакций в растущем секторе DeFi, поскольку "многие децентрализованные протоколы и платформы, популярность которых в последнее время возросла, не включают инструменты, позволяющие эффективно управлять санкционными рисками"

В настоящее время пользователи платформ DeFi могут работать с большей анонимностью, чем централизованные биржи, которые, как правило, имеют более строгие протоколы проверки личности и строгие требования «Знай своего клиента» или KYC.

[Misstorm]

А я сперва обрадовалась уже, что будут регулировать Defi и будут внимательно следить за тем что именно добавляют на биржу и есть ли в этом толк. Чтобы мне было монет с вероятностью экзит-скама. А тут про санкции.

[Limon1986]

@Misstorm Ну просто одно могу сказать точно - с американским рынком точно связываться не стоит - потом ничего не докажете в случае чего.

[Scott Shelby]

@Misstorm
А чему тут радоваться? Экзист-скам есть и будет, вне зависимости какое будет регулирование. Чисто технически - регулирование DeFi сектора - довольно сложная задача.

[Misstorm]

@Scott-Shelby ну хотя бы обязать сами проекты тщательно присматриваться к тому что именно добавляется на площадку. Ведь есть какие-то критерии, которые можно придумать.

[Scott Shelby]

@Misstorm
Есть конечно. Однако так и бывает на рынке, листят какой-нибудь проект, начинают его хайпить и пампить, а потом хлоп и нет проекта и курс на дно улетел. За примерами далеко не надо ходить, тот же токен по игре кальмаров, челики на капе в чате до сих пор на что-то надеются, а биржи не торопятся делистить эту скамину.

[Limon1986]

@Scott-Shelby Да вот буквально на днях только взломали очередной Дефи проект - о чем это говорит - вот как в них вкладываться вообще спрашивается.

[Misstorm]

@Scott-Shelby там были прописаны правила, которые мало кто читал и в случае не исполнения этих правил всё исчезало так же как это было в самом сериале, в прошлой игре. Хитро.)

[Scott Shelby]

@Misstorm
А вот это довольно интересно. Давно я такого изощренного способа скама не видел, творчески подошли к вопросу.
Если бы все скамеры заранее об этом предупреждали, мир был чуточку добрее)
@Limon1986
А что за проект и как взломали? Ну и собственно каким образом?

[Limon1986]

@Misstorm А кто может запретить разработчикам продавать собственные запасы актива, да никто - это вам не регулирование Северной Америки, там такой номер не прокатит.

[Limon1986]

@Scott-Shelby Да я их названия даже и не запоминаю. Да как обычно путем двойного кредитования насколько я помню. Стандартная схема.

[Misstorm]

@Scott-Shelby ну они не предупреждали словесно, они всё спрятали в условный Readme. Но кто же в наше время его читает?!

[Limon1986]

@Misstorm Вы имеете ввиду просто прописали в текстовом документе? Раньше хакеры так программу по скрытому майнингу прятали например, в середине файла просто прописывали и антивирусник ее не распознавал в итоге.

[Scott Shelby]

@Misstorm
Я читаю)
Время тут не причём, всё дело в лени и легкомыслии, перед тем как во что-то вкатываться, я прежде всего анализирую, к примеру.

[Misstorm]

@Scott-Shelby но там был и другой токен по мотивам этого сериала. И вот он тоже хорошо рос хотя стоил за 1 очень не много. Ещё и платил на остаток на кошельке 0.5% в BUSD. Смог просуществовать где-то 3 недели с общей доходностью около 800%.

[Scott Shelby]

@Misstorm
Я такие хайпы стороной обхожу, обжегся уже один раз на одном хайповом проекте на базе соланы. Вероятность уйти в минус покупая такие токены - крайне велика.

[Misstorm]

@Scott-Shelby кто-то же любит не долгую игру. Зашли, Заработали за три дня х2 и вышли, чем плохо?) или вы любите играть только в долгую?

[Scott Shelby]

@Misstorm
Ну мне близки идеи Уоррен Баффета. Вкладываешься на долгое время в надежные активы, потом спустя годы фиксируешь прибыль, на короткой дистанции всегда много сопутствующих рисков.

[Misstorm]

@Scott-Shelby это когда есть что вкладывать, добавлять и долго ждать. Хотя у меня есть материал о том, почему такая стратегия подходит Баффету, но не нам.

[Limon1986]

@Scott-Shelby Вот ты можешь простоо скачать что либо, а в текстовом документе бота пропишут, который сисывает данные с твоего компьютера - вплоть до того когда ты сид фразу вставляешь.