Курс SHIB падает на фоне возможности распродажи крупным холдером

[Limon1986]

Участник @ivan-ivanov написал в Курс SHIB падает на фоне возможности распродажи крупным холдером:

@kyxap если бы там были одни мошенники, то разве р2р-сделки были бы так популярны? наоборот бы их старались избегать.

А в данном случае Биинанс как я понимаю всё таки выступает гарантом в случае чего, это своеобразный обменник в принципе.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 когда от тебя требуют верификацию, то желание обманывать как-то пропадает, ведь легко найдут в случае чего.

[Gandler]

@ivan-ivanov я знаю человека, который пострадал от того что зарабатывал на сделках в p2p. Однажды ему пришла грязная крипта и его обвинили в незаконной деятельности. Крипту отобрали, а ему повезло что не закрыли. Я вот вообще не понимаю, что значит грязная крипта, а когда её конфискуют она сразу становится чистая?)

[Ivan Ivanov]

@gandler грязная - значит пришла с адреса, который находится в черном списке за мошенничество, торговлю чем-то незаконным и прочим. когда конфискуют и продают, то уже становится чистой.

[Gandler]

@ivan-ivanov но я в конечном счёте в чём должен быть виноват? Если грабитель банка расплатился в моём кафе за кофе, то я становлюсь соучастником преступления?)

[Ivan Ivanov]

@gandler по наличным деньгам такой проблемы нет, но по криптовалюте есть, потому что переводят ручками с адреса и непонятно, кто именно получатель, может сообщник.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Это если ты ее на себя делал, то тогда д, но многие делают на подставных лиц, тема продуманная, на дропов как говорится.

[Gandler]

@ivan-ivanov ну получается если на биржу завели краденное, а вывели мне этой криптой, я обменял её в обменнике, я преступник? ну не в том плане что меня посадят, а в том, что отнимут крипту.

[kyxap]

@limon1986 Там не все так просто как описывают. Там дело в том, чтобы скрыть их происхождение на самом деле нужно очень хорошо постараться.

[Ivan Ivanov]

@gandler смотря на какой бирже ты покупал. если работаешь на известных, то покупка там не создаст проблем, потому что монеты тебе с биржевого кошелька переводят.

[Gandler]

@ivan-ivanov ну а если с обменника мне пришли, виноват я а не обменник или и я и обменник и тот кто менял?)

[Ivan Ivanov]

@gandler монеты же в конечном итоге у тебя оказались, значит доказывай, что ты не связан с этими мошенниками или не часть их команды.

[Limon1986]

@kyxap Да ничего не нужно стараться просто некоторые всё усложняют есть море обменников например работай не хочу.

[kyxap]

@limon1986 Так ты же понимаешь, что потом можно все таки вычислить, как раз с помощью этого же обменника. Так как 100% ты будешь выводить на свою карту.

[Limon1986]

@kyxap Ты знаешь сколько обменников существует на теневом рынке, попробуй там найди края как говорится)

[kyxap]

@limon1986 если захотеть то ты сможешь найти. А если так чисто ради интереса тогда и не стоит вникать в это вообще.

[Limon1986]

@kyxap Да конечно как всё у тебя просто - ты еще и затраты будешь готов наверное взять в итоге. Миллионами воруют и теряются)

[Ivan Ivanov]

@limon1986 в каждой стране с ними в какой-то степени борются и по закону подлости могут накрыть как раз тот, которым ты пользовался.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Да ерунда это всё - тебя только на выходе могут накрыть - они все через ТОР и другие программы обычно работают.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 тех, кого накрыли уже не думают, что это ерунда. только у нас по стране с десяток обменников накрыли.