В 2020 году преступники использовали DeFi для перемещения $34 миллионов

[CryptoPro]

В 2020 году через децентрализованные биржи (DEX) прошло около $144,3 миллиардов, но не во всех транзакциях использовалась законно полученная криптовалюта

По оценкам аналитической компании Chainalysis, в сфере децентрализованных финансов (DeFi) злоумышленниками были совершены транзакции на сумму около $34 миллионов.

"Эта цифра может показаться не такой уж большой (всего лишь 0,02% объемов DEX), но ее нельзя сбрасывать со счетов, так как ожидается, что в 2021 году частота такой активности вырастет", – считает аналитик Chainalysis Джейкоб Иллум.

Одним из факторов подобного роста будет чисто логистический: аналитические фирмы наподобие Chainalysis и Elliptic не обнаружили полного объема незаконной деятельности, случившейся в 2020 году. Таким образом, дополнительные случаи могут быть обнаружены уже в нынешнем году (как случай с пирамидой PlusToken, важные события которой датируются 2019 годом, но многие ключевые игроки не были определены до следующего года).

Иллум упоминает еще одну причину увеличения активности DeFi: киберпреступники обратили внимание на смарт-контракты, которые направляют средства в кошельки пользователей в зависимости от указанных в коде условий. Транзакциям не хватает человеческого контроля и Иллум считает, что в результате отмывание денег с помощью DeFi-сектора возрастет.

«Встает вопрос, получат ли наибольшую популярность платформы, администраторы которых сохраняют достаточный контроль для предотвращения преступных транзакций, как мы видели на примере взлома KuCoin», – подчеркнул Иллум.

В-третьих, площадки даркнета вроде Televend увеличивают уровень децентрализации. Televend использует в Telegram зашифрованных автоматических чат-ботов для обеспечения взаимодействия более 150 000 продавцов с потенциальными клиентами. Покупатели размещают заказы в автоматическом чате продавца, а затем получают созданный ботом BTC-адрес:

«Televend получает комиссионные с каждой продажи, но на самом деле никогда не касается средств. Фактически нет образующего субъекта, который правоохранительные органы могли бы отслеживать с помощью блокчейн-анализа».

[Ivan Ivanov]

наверняка реальная цифра гораздо больше, потому что через дексы можно переместить любые средства, так что не поймешь, легальные они или нет.

[kyxap]

Нет, не реально доказать легальность этих средств уж поверьте. Это максимально сложно проследить

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну дак это только то что удалось посчитать. По сути сюда и кидалово тоже надо добавить - в итоге всё ушло в руки мошенников.

[Ivan Ivanov]

@kyxap сейчас аналитические компании уже могут частично отслеживать движение, только стоит это не очень дешево.

[kyxap]

@ivan-ivanov на всем хотят заработать, даже на элементарном обзоре рынка. А этому можно обучится. Главное иметь желание

[kyxap]

@limon1986 вот прям не начину это. Долбанные мошенники. Все никак не нажрутся.

[Ivan Ivanov]

@kyxap если есть спрос на такие услуги, то почему бы на этом не зарабатывать?

[kyxap]

@ivan-ivanov понятное дело, что можно заработать если в этот момент кто-то потеряет. Стандартная схема

[Ivan Ivanov]

@kyxap причем тут потеряет, если мы писали об аналитической компании? может хотя бы прошлые посты читать стоит?

[kyxap]

@ivan-ivanov все в этой системе взаимосвязано. Я имею ввиду, что можно прочитать любую аналитику и сделать вывод из этого что например стоит пойти и купить например. И вот в итоге ты купил например по 30.000 а тут цена летит в низ. Многие новички начнут сливать и в итоге они в хорошем минусе. А вот биржа на которой купили как раз таки в плюсе. Вот к чему я это вёл.

[Ivan Ivanov]

@kyxap в данном случае имеются в виду аналитические компании, которые отслеживают движение средств, а не прогнозируют курс биткоина.

[CryptoMax]

Вот и объяснение того факта, что объем преступных биткоинов снизился. Бандиты не стали меньше работать, у них просто появилось больше инструментов.

[Ivan Ivanov]

@cryptomax злоумышленники в любом виде деятельности могут найти что-то выгодное для себя, поэтому не стоит удивляться.

[kyxap]

@ivan-ivanov отслеживание средств, я бы сказал что это тоже некая аналитика рынка. Но от туда тоже идёт уже прогнозы роста или падения.

[Ivan Ivanov]

@kyxap но это не прогноз курса. они следят за блокчейн-транзакциями и определяют, кто за ними стоит.

[kyxap]

@ivan-ivanov очень интересно как это происходит .

[Ivan Ivanov]

@kyxap этой информацией никто с тобой делиться не будет.

[kyxap]

@ivan-ivanov это логично) но ты только представь сколько транзакций им пересмотреть .

[CryptoMax]

Участник @kyxap написал в В 2020 году преступники использовали DeFi для перемещения $34 миллионов:

это логично) но ты только представь сколько транзакций им пересмотреть .

Роботизация в этом деле очень хорошо помогает. Скоро для людей останется только творчество.)