Злоумышленники отказываются от "миксеров" в пользу анонимных кошельков

[CryptoPro]

Компания в области блокчейн-аналитики Elliptic обнаружила серьезные изменения в тенденции незаконного использования криптовалют

Согласно исследованию фирмы, по сравнению с пиком 2012 года доля связанных с преступной деятельностью биткоин-транзакций значительно снизилась.

Однако, злоумышленники продолжают находить новые способы сокрытия полученных незаконным путем доходов, используя криптовалюту. Elliptic отметила небольшой рост использования криптовалютных миксеров, а также значительное увеличение популярности анонимных кошельков.

Усиливающееся юридическое давление и уголовные обвинения в отношении операторов смогли потеснить позиции миксеров. Кроме того, благодаря фирмам вроде Elliptic, Cyphertrace и Chainalysis теперь стало проще отследить монеты, которые прошли через миксеры.

Из-за повышения требований к введению процедуры "знай своего клиента", биржи потеряли свои позиции в качестве пункта назначения незаконно полученной криптовалюты. Однако количество анонимных кошельков резко возросло.

«Наиболее существенной наблюдаемой нами тенденцией стало более широкое использование анонимных кошельков наподобие Wasabi Wallet в процессе отмывания денег. В 2020 году не менее 13% всех полученных преступным путем доходов в биткоине было отправлено через анонимные кошельки, тогда как в 2019 году - всего лишь 2%», – сказал сотрудник Elliptic Дэвид Карлайл.

[Ivan Ivanov]

миксеры прижали, вот от них и отказываются, остались лишь ненадежные, которые могут запросто кинуть.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Я новость в общем до этого читал, через миксер корейский прогоняли, и на выходе ничего не увидели))

[Ivan Ivanov]

@limon1986 потому что хозяева миксеров понимают, что никто жаловаться не будет и можно красть эти деньги.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну вот про это я тебе и говорю, отсюда и недоверие в итоге.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 кто относительно честно работал, тех просто закрыли.

[kyxap]

Вывод который можно сделать :

• Отмывать деньги лучше "по-старинке"

[Ivan Ivanov]

@kyxap их омывать лучше тем способом, благодаря которому тебя не поймают и деньги не конфискуют.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну вот именно а теперь видно осталось только на удачу, проверили несколько раз - неудачно.

[kyxap]

@ivan-ivanov например на бирже)

[Ivan Ivanov]

@kyxap с нее тоже нужно еще вывести деньги, а некоторые биржи и отчеты налоговым органам могут давать.

[Limon1986]

@kyxap Так что с Ехмо не работай, за тобой итак уже Лукашенко наблюдает))

[Ivan Ivanov]

@limon1986 в ней вообще кто-то еще работает?

[garryncha]

@ivan-ivanov А что не так с этой биржей? Она достаточно старая.

[Ivan Ivanov]

@garryncha много жалоб на нее плюс еще и верификацию ввели.

[kyxap]

@limon1986 у него таких как я почти 10 миллионов) я где-то в самом конце)

[Ivan Ivanov]

@kyxap в какой-то момент все может измениться и уже будешь в начале списка.

[kyxap]

@ivan-ivanov вот типун тебе на язык) я надеюсь, что до меня очередь не дойдет)

[Ivan Ivanov]

@kyxap все так думают, пока их это не касается.

[kyxap]

@ivan-ivanov Ваня, не нагнитай пожалуйста,я верю в светлое будущее