Спецслужбы РФ задержали наркодилера при обмене криптовалюты на фиат

CryptoPro

В российском городе Воронеж, во время обмена криптовалюты на рубли был задержан наркодилер, который полгода назад продавал запрещенные препараты наркозависимым за криптовалюту, а теперь решил "обналичить" полученные BTC.

Торговлей наркотиками 25-летнйи россиянин занимался еще летом 2017 года, но обналичить криптовалюту он решил только сейчас, через электронную платежную систему молодой человек обменял биткоины на 75 тысяч рублей (около $1 340 по текущему курсу). Легализацию средств полученных преступным путем отследили правоохранители и задержали наркодилера.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В полиции отметили, что по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В связи с чем наркодилеру грозит денежный штраф. О наказании за торговлю наркотиками не упоминается.

Подобный случай произошел в Дании, тогда женщина за Bitcoin пыталась нанять киллера для убийства своего бывшего бойфренда, именно перевод биткойнов на кошелек потенциального киллера послужил главным доказательством вины.

Ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что анонимность криптовалюты в скоро времени утратит свою актуальность и власти будут легко идентифицировать каждую транзакцию.

okela

Через электронную платежную систему молодой человек обменял биткоины на 75 тысяч рублей (около $1 340 по текущему курсу). Легализацию средств полученных преступным путем отследили правоохранители и задержали наркодилера.

Масштаб этой супер-операции правоохранителей конечно впечатляет ... :)

Sheize

Участник @cryptopro написал в Спецслужбы РФ задержали наркодилера при обмене криптовалюты на фиат:

Ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что анонимность криптовалюты в скоро времени утратит свою актуальность и власти будут легко идентифицировать каждую транзакцию.

При переводе в фиаты, да. А вот если просто гонять крипту, да еще какую-нибудь по типу Даш или Монеро, то пыль замучаются глотать...

Double

Участник @okela написал в Спецслужбы РФ задержали наркодилера при обмене криптовалюты на фиат:

Масштаб этой супер-операции правоохранителей конечно впечатляет ... :)

Ну с наркотой задержать видимо никак не получалось, но говорят, что она где-то была. Вообще странно как-то все это.

Gordeev

Офигеть... Какие наркоманы продвинутые пошли... За крипту наркоту стали покупать... Не! В наше время они попроще были. Магнитолу из тачки дернул и понес барыге на обмен...

yresko

Так вот для чего сейчас используют криптовалюту. Я думал, что люди, которые крутятся в подобных кругах, мало вообще что об этом знают, так как у них свои взгляды на это.

Ivan Ivanov

@yresko рубли и баксы для расчетов за наркотики используют чаще и никто не кричит о том, что это негативно сказывается на этих платежных инструментах. а тут бедолагу с 1к баксов накрыли и уже повод очернить криптовалюту.

Thorn

Участник @ivan-ivanov написал в Спецслужбы РФ задержали наркодилера при обмене криптовалюты на фиат:

@yresko рубли и баксы для расчетов за наркотики используют чаще и никто не кричит о том, что это негативно сказывается на этих платежных инструментах. а тут бедолагу с 1к баксов накрыли и уже повод очернить криптовалюту.

При чем замечу, накрыли именно за легализацию крипты, а не за наркоту. Так что дело вообще какое-то мутное и темное.