В файлах FinCEN нашли информацию об отмывании денег криптопирамиды OneCoin через BNY Mellon
-
Громкой новостью последних суток стала публикация данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающихся возможного отмывания денег через крупнейшие банки мира. По оценкам BBC, эта утечка по своим масштабам сравнима с «панамским» досье. Помимо прочего в ней содержится информация об операциях криптопирамиды OneCoin в банке BNY Mellon.
В феврале 2017 года BNY Mellon уведомил FinCEN о ряде транзакций, которые показались подозрительными его специалистам, пишет CoinDesk. Предполагается, что они осуществлялись с использованием нескольких уровней для сокрытия реального источника происхождения средств. Общая сумма таких транзакций составила $137 млн. В банке заявили, что эти деньги имеют отношение к OneCoin, предположительно, привлекшей от инвесторов около $4 млрд.
В документах упоминается транзакция, осуществленная зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирмой Fenero Equity Investments, которая в 2016 году перевела около $30 млн со счета в DMS Bank & Trust на Каймановых островах в BNY Mellon. В качестве назначения платежа было указано «заем CryptoReal». Под этим названием известен инвестиционный траст, зарегистрированный основательницей OneCoin Ружей Игнатовой.
В BNY Mellon заявили, что Fenero часто получала переводы от фиктивных компаний, связанных с OneCoin. Также она отправляла деньги в гонконгский DBS Bank, где они зачислялись на счет местной компании Barta Holdings.
В прошлом году американские правоохранители получили доступ к серии электронных писем в рамках дела криптопирамиды. Они свидетельствуют о том, что юрист Марк Скотт, которому предъявили обвинения в отмывании $400 млн для OneCoin, организовал выдачу займа на $30 млн со счета Fenero для предполагаемой покупки нефтяного месторождения у Barta Holdings. В письмах также говорится, что деньги не были возвращены, а $10 млн из полученной Barta Holdings суммы потратил один из сооснователей OneCoin.
«Я считаю, что предполагаемый “заем” на $30 млн от Fenero в пользу Barta был организован Скоттом для отмывания доходов OneCoin Ltd. в интересах CC-2 [сооснователя OneCoin]», – заявил в ходе дачи показаний специальный агент Курт Хафер.
Представитель BNY Mellon сообщил, что они полностью подчиняются действующим правилам финансового регулирования и со всей серьезностью относятся к возложенной на них задаче по поддержанию целостности мировой финансовой системы. Закон запрещает им давать комментарии по поводу отдельных обращений в FinCEN.
-
как будто это новость. все крупные банки причастны к этому, хотя и пытаются делать вид, что они чисты.
-
@ivan-ivanov Мне кажется еще нескоро закончится эта история с OneCoin)
-
@limon1986 там такие суммы были задействованы, поэтому и будут долго с ними разбираться.
-
@ivan-ivanov Ну просто все равно думаю гот этих средств уже ничегго не осталось.
-
@limon1986 такие суммы не могли быстро потратить. они где-то висят или переведены в ценные активы.
-
@ivan-ivanov Да столько времени уже прошло. Да и народу там тоже в цепочке немало было.
-
@limon1986 ничего, миллиарды долларов за такое время все равно не потратятся.
-
@ivan-ivanov Да Вань там столько народу было в схеме - ты реально веришь что еще что то найдут?
-
@limon1986 мелких копейки перепали, все крупное верхушка себе забрала.
-
@ivan-ivanov Да с верхушки там кто вообще остался, хотели бы давно уже раскололи. Америкосы же вродде заморозили.
-
@limon1986 так они и торгуются, чтобы себе хорошие условия выбить в обмен на деньги.
-
@ivan-ivanov И кто там пытается себе условия выбить - что то я таких и не припомню)
-
@limon1986 задержали же брата Ружи, он может сдать кое-какую информацию.
-
@ivan-ivanov И сколько он уже у них находится в итоге? Читал он вроде даже против сестры пошел?
-
@limon1986 в начале года были новости по этому поводу, а сколько он у них непонятно.
-
@ivan-ivanov Ну так что думаю еще ни раз про них напишут и новые следы найдут)
-
@limon1986 может это как раз он и наводит на новые следы.
-
@ivan-ivanov Всё возмжно, остается только гадать - но как я понимаю следов самих то средств так и не найдено.
-
@limon1986 найдут, потому что по большей части пострадавших интересуют только деньги.
