Отчет: Банки используются для отмывания денег чаще, чем криптовалюта

CryptoPro

Мексиканское подразделение финансовой разведки представило результаты своей работы в плане национальной оценки рисков, согласно которым, риски отмывания денег в банковской сфере намного серьезнее проблем, с которыми сталкиваются финтех-компании

По информации El Economista, так называемая банковская группа G7 - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa фиксируют значительно более частые факты отмывания денег в Мексике, чем блокчейн-фирмы. Брокерские и биржевые фирмы, банковские институциональные учреждения также состоят в группе «повышенного риска».

Хотя финтех-сектор все еще является возможным рассадником как для отмывания денег, так и финансирования терроризма, в отчете UIF за 2020 год данному сектору не была присвоена классификация в плане рисков.

В ходе августовской онлайн-конференции представитель UNIF отметил, что криптовалюта действительно представляет риск в плане незаконной деятельности и заявил, что организация все еще считает данную технологию «формирующимся классом рисков».

Примечательно, что мексиканская блокчейн- и финтех-индустрия за два года выросла практически в два раза.

Limon1986

Вот здесь и возникает вопрос: поможет ли блокчейн в данном случае.

casio

Участник @limon1986 написал в Отчет: Банки используются для отмывания денег чаще, чем криптовалюта:

Вот здесь и возникает вопрос: поможет ли блокчейн в данном случае.

Сомнительно, что тут какой то толк будет от всего этого.

Limon1986

@casio Ну просто все так стремительно хотят этог перхода скажем так.

Ivan Ivanov

но почему-то все равно волну гонят на криптовалюту, а не на банки. кто-то хотел банки запретить?

casio

Участник @limon1986 написал в Отчет: Банки используются для отмывания денег чаще, чем криптовалюта:

@casio Ну просто все так стремительно хотят этог перхода скажем так.

ну тут просто может хотят заболтать главную проблему ...

Ivan Ivanov

хотелось бы, чтобы и банки так катили бочку, как это делают с криптовалютами.

CryptoMax

Через фиат по-прежнему проходит гораздо больше денег, чем через крипту. Естественно, что банки тут оказываются на первом месте.

Ivan Ivanov

@cryptomax но даже откусывание небольшой части рынка воспринимается болезненно.

CryptoMax

Участник @ivan-ivanov написал в Отчет: Банки используются для отмывания денег чаще, чем криптовалюта:

но даже откусывание небольшой части рынка воспринимается болезненно.

Так уже сами банки наоборот откусывают долю криптовалютного рынка.

Ivan Ivanov

@cryptomax получается, что пошла игра в кусачки и в обратную сторону )

CryptoMax

И это при всём при том, что любые банковские транзакции куда проще отслеживать и контролировать в отличие от криптовалютных.

Ivan Ivanov

@cryptomax за многие годы уже выработали меры, чтобы контролирующие органы ничего не замечали.