Корейская криптобиржа на фейковых объемах торгов заработала $85 миллионов

CryptoPro

По информации корейских новостных ресурсов, власти провели рейды в офисах криптовалютной биржи Coinbit (третьей по величие в Южной Корее, после Bithumb и Upbit). Подозрение заключается в том, что торговая площадка манипулировала пользователями, фальсифицируя значительную часть своего торгового объема. Таким образом Coinbit получила около $85 миллионов незаконных доходов

Сообщается, что столичный следственный отдел Сеула конфисковал оборудование и провел обыск в нескольких местах, в том числе в главном офисе компании в Каннамгу (Сеул).

Власти заявили, что владелец Coinbit Чой Мо и руководство компании искусственно увеличили объем транзакций и манипулировали рыночными ценами при помощи различных аккаунтов-призраков.

Они покупали и продавали ряд монет (среди которых Bitcoin, Ethereum, XRP и USDT) с использованием разных биржевых аккаунтов. По словам официальных лиц, от аферы пострадали 252 000 активных пользователей.

В схеме были задействованы два основных биржевых аккаунта, на которых хранились средства клиентов. Первый аккаунт работал с топовыми криптовалютами, например с Bitcoin, Ethereum, XRP и Tether.

Другой аккаунт-призрак применялся для торгов менее известными альткоинами и IEO-токенами. Руководство контролировало их предложение, манипулировало ценами, поднимая их до более высоких отметок и сливало токены розничным трейдерам.

Также полиция сочла подозрительными процедуры бухгалтерского учета Coinbit. В настоящее время усилия направлены на выявление других злоупотреблений и хищений.

В апреле Coinbit представила свой аудиторский отчет Службе финансового надзора. Тогда биржа получила от бухгалтерской фирмы «отказ в предоставлении заключения». В дополнение к этому, анонимный налоговый бухгалтер сообщил, что «тот факт, что Coinbit было отказано в предоставлении заключений означает, что операциям и бухгалтерскому учету компании нельзя доверять».

Limon1986

Ну про нее и до этого если я не путаю были негативные новости - думаю теперь всю бухгалтерию проверят.

casio

ну про них всегда новости были негативные .... Но вмешательство властей тут тоже не есть дело хорошие ...

Limon1986

@casio Ну или порядок наведут или закроюся думаю.

Ivan Ivanov

если проверить еще несколько бирж, то там могут вскрыться похожие результаты.

casio

Участник @limon1986 написал в Корейская криптобиржа на фейковых объемах торгов заработала $85 миллионов:

@casio Ну или порядок наведут или закроюся думаю.

скорей всего просто закроют и все ...

Ivan Ivanov

руководителей биржи может ждать тюрьма за такие действия.

CryptoMax

Участник @casio написал в Корейская криптобиржа на фейковых объемах торгов заработала $85 миллионов:

Но вмешательство властей тут тоже не есть дело хорошие ...

А с другой стороны эта история лишний раз доказывает, что без вмешательства властей многие сферы и институты нормально работать не могут.

Ivan Ivanov

@cryptomax если они нарушают закон, то логично, что власти должны вмешиваться.

CryptoMax

Участник @ivan-ivanov написал в Корейская криптобиржа на фейковых объемах торгов заработала $85 миллионов:

если они нарушают закон, то логично, что власти должны вмешиваться.

В том то и дело, что когда нет опасности наказания, то человеку по природе срывает крышу.

Ivan Ivanov

@cryptomax многие в криптовалютной отрасли почувствовали безнаказанность, отсюда и столько злоупотреблений.