Полиция пришла в офисы корейской биржи Coinbit, обвиняемой в массовой фальсификации торгов

Limon1986

Полиция Сеула сегодня утром провела рейд на офисы биржи криптовалют Coinbit, одной из крупнейших в Южной Корее. Как сообщает Decrypt со ссылкой на местные СМИ, компания использовала незаконные методы для создания видимости торговых объемов и заработала благодаря этому несколько десятков миллионов долларов.

По утверждению властей, свыше 99% объемов торгов на Coinbit являлись фальсификацией. Предполагается, что владелец биржи Чой Мо и несколько членов его команды использовали множество счетов для покупки и продажи различных токенов.

Согласно публикации, на бирже было создано два основных аккаунта, содержавших все клиентские средства. Один из них проводил сделки в парах с крупными криптоактивами, включая биткоин, Ethereum, XRP и Tether, используя другие контролируемые компанией счета. Второй торговал исключительно небольшими альткоинами и токенами проектов, проводивших первичные биржевые размещения (IEO). Это позволяло организаторам манипулировать рынком с целью завышения цен токенов и их последующей продажи собственным клиентам.

Таким образом Coinbit незаконно присвоила свыше 100 млрд вон ($85 млн). Кроме того, биржа подозревается в мошенничестве с отчетностью для сокрытия других правонарушений и растраты.

«Тот факт, что Coinbit отказывалась от внешнего аудита, означает, что компания вела свою деятельность нестандартно и ее отчетность не заслуживает никакого доверия», – заявил анонимный эксперт по налогообложению.

Глава по развитию бизнеса MakerDAO в Азии Ду Ван Нам ожидает, что в будущем последуют новые операции подобного рода вместе с усилением регулирования криптовалютной отрасли. «Корейские биржи уличают в мошенничестве не в первый раз. С установлением нового крипторегулирования в Южной Корее такие правоприменительные меры могут стать более распространенными», – сообщил он.

К настоящему времени полиция взяла под контроль несколько отделений Coinbit, включая головной офис в деловом районе Каннамгу. Расследование продолжается.

casio

Все грехи которые тут привели в статье , это думаю только малая часть того, что они там натворили.

Limon1986

@casio Ну как бы я думаю такие грехи не только этой бирже свойствены.

Ivan Ivanov

подобные делишки есть и у других бирж, не только у этой.

casio

Участник @limon1986 написал в Полиция пришла в офисы корейской биржи Coinbit, обвиняемой в массовой фальсификации торгов:

@casio Ну как бы я думаю такие грехи не только этой бирже свойствены.

ну эти как бы особо засветиться успели по всем фронтам ..

Limon1986

@casio Да к ним получается в итоге 3 визита было если даже не более - видно понравилось.

Ivan Ivanov

@limon1986 и какая ситуация сейчас? работает биржа или нет?

Limon1986

@ivan-ivanov Да я откуда знаю - это же корейская вроде - нам всё равно на нее не попасть - но растащить ее точно хотят))

Ivan Ivanov

@limon1986 может следишь за ней, кто знает.

Limon1986

@ivan-ivanov Да прямо все новости только про нее и собираю)

Ivan Ivanov

@limon1986 кто тебя знает, может любишь экзотическими биржами баловаться )

Limon1986

@ivan-ivanov Ага вот если бы они и ббонусыеще экзотические раздавали тогда да)

Ivan Ivanov

@limon1986 они бонусы раздают, но не совсем уверен, что регистрация стоит того.

Limon1986

@ivan-ivanov Ну значит это также как копейки на Бинанс что даже до минималки ордера не хватает.

Ivan Ivanov

@limon1986 на Бинанс хватает вариантов для заработка. только для этого нужно с хорошей суммой заходить.

Limon1986

@ivan-ivanov Ну вот именно а на Йобит фишки такие что и с небольшой суммой поднимать можно. Поэтому ты к ней и присосался, а на Бинанс так стейкинг может)

Ivan Ivanov

@limon1986 тогда получается, что Йобит - это биржа для бедных, а Бинанс - для обеспеченных.

Limon1986

@ivan-ivanov Ну по твоей логике ты и беден и богат. Нет просто админы Бинанс - зажравшиеся))

Ivan Ivanov

@limon1986 в чем же они зажрались? разве не дают работать?

Limon1986

@ivan-ivanov конечно с раздачей своей тогда кинули - народу столько недовольных было - надо их взломать за это))