Мошенники на YouTube украли у инвесторов свыше 1,5 млн XRP — Исследование

Limon1986

Организаторы мошеннических раздач криптовалюты на YouTube присвоили 1,543 млн XRP ($454 000). Такие данные в своем новом исследовании приводит фирма Xrplorer.

По ее наблюдениям, 60% активов поступило на кошельки мошенников с биржи Coinbase, еще 25% – с личных кошельков пользователей. Биржу Binance аналитики называют основным каналом отмывания преступных доходов. Предположительно, через нее было пропущено 508 000 из 839 000 отмытых XRP. Вторым по популярности сервисом для этого оказался NiceChange с 273 000 XRP. При этом на долю пользователей Binance пришлось всего 2-3% от отправленных мошенникам средств.

Фейковые раздачи криптовалюты проводятся от имени известных компаний или участников технологической отрасли. Инвесторам предлагается отправить перевод на указанный адрес, чтобы приумножить свои активы, однако никаких обратных транзакций после этого они не получают.

CEO Xrplorer Томас Силкьер призвал Coinbase и другие биржи активно предупреждать пользователей о последствиях их действий, если они пытаются отправить транзакцию в адрес подтвержденного скама. Компания пытается отмечать такие адреса, прежде чем мошенники выведут активы, что воспрепятствует их возврату полноправным владельцам.

«Мы недоумеваем из-за того, как мало готовы делать большинство бирж для защиты своих пользователей и очистки этого пространства. Любая незаконная активность вредит всем!» – пишет Xrplorer.

Ранее эмитировавшая XRP компания Ripple подала в суд на YouTube, обвинив видеохостинг в том, что он не принимает достаточных мер для предотвращения вреда ее репутации и убытков инвесторов.

casio

ну вот снова самая честная биржа бинанс засветилась ....

Limon1986

@casio Вот сейчас Ваня то расстроится - основные фигуранты Coinbase и Бинанс - здесь по любому укро - мошенники работали.

casio

Участник @limon1986 написал в Мошенники на YouTube украли у инвесторов свыше 1,5 млн XRP — Исследование:

@casio Вот сейчас Ваня то расстроится - основные фигуранты Coinbase и Бинанс - здесь по любому укро - мошенники работали.

ну фактов нет, так что не скажешь откуда там кидалы были .. Но самые честные биржи поработали упорно

Limon1986

@casio Ну мы см ним как то рассматривали: Йобит - рубль, значит там российские мошенники как он сказал; Бинанс - гривна - значит укры.

casio

Участник @limon1986 написал в Мошенники на YouTube украли у инвесторов свыше 1,5 млн XRP — Исследование:

@casio Ну мы см ним как то рассматривали: Йобит - рубль, значит там российские мошенники как он сказал; Бинанс - гривна - значит укры.

ну если он так считает, то я с ним согласен ... Просто йобиту гривна даром не нужна.

Limon1986

@casio Вот а Бинанс так илезет к ним на рынок. Кстати они же хотели контору там открывать.

Ivan Ivanov

@limon1986 сам Ярош крал рипплы, везде его визитки разбросаны.

Limon1986

@ivan-ivanov Да там вся кодла наверное собралась и ты то как с ними там оказался - угрожали)))

casio

Участник @limon1986 написал в Мошенники на YouTube украли у инвесторов свыше 1,5 млн XRP — Исследование:

@casio Вот а Бинанс так илезет к ним на рынок. Кстати они же хотели контору там открывать.

ну просто там у них рынок такой, что хочешь то и делай на нем .. гривны кстати на бинансе есть ...

Limon1986

@casio Ну она и не только там сть - другое дело пополнение - верификация.

Ivan Ivanov

@limon1986 я помогал добровольно, Ярошу и помочь не грех )

casio

Участник @limon1986 написал в Мошенники на YouTube украли у инвесторов свыше 1,5 млн XRP — Исследование:

@casio Ну она и не только там сть - другое дело пополнение - верификация.

да вроде не нужна там она для этого ...