СМИ: бывший топ-менеджер Bitfinex причастен к мошенническим схемам

[garryncha]

Бывший директор по стратегическому планированию биржи Bitfinex Филипп Поттер осуществлял «мошеннические действия и прочее противоправное поведение». Это следует из судебных документов, оказавшихся в распоряжении издания Finance Magnates.

Согласно поданному в окружной суд Нью-Йорка коллективному иску, Филипп Поттер и другой сотрудник Bitfinex Джанкарло Девазини, также ныне выступающий ответчиком, в 2014 году основали Tether Ltd. Истцы утверждают, что изначально Поттер скрывал свою ключевую роль в обеих компаниях.

Также в документе утверждается, что обе компании манипулировали ценой биткоина во время ралли 2017 года. Аргументы истцов во многом основываются на информации из обнародованного несколько лет назад массива документов Paradise Papers.
Некоторые доводы построены на исследовательском отчете Джона Гриффина и Амина Шамса из Техасского университета в Остине.

Кроме того, истцы утверждают, что Поттер неоднократно публично заявлял о намерении уклоняться от соблюдения требований финансовых регуляторов, включая политику противодействия отмыванию денег.

«Этого более чем достаточно, чтобы предъявить Поттеру обвинения в мошенничестве», — говорится в исковых документах.

[Ivan Ivanov]

если докажут, тогда его ждет приличная сумма штрафа и тюремный срок.

[casio]

ну быстрей бы уже эту тизер проблему решили бы там.

[garryncha]

@ivan-ivanov Весьма любопытные факты всплывают, однако ..

[Limon1986]

@garryncha Это всё по поводу замороженных счетов разбирательство идет?

[Ivan Ivanov]

@garryncha такое чувство, что все мошенники в криптовалютной сфере.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в СМИ: бывший топ-менеджер Bitfinex причастен к мошенническим схемам:

@garryncha такое чувство, что все мошенники в криптовалютной сфере.

ну так просто так миллионы не получить же , а тут тем более миллиарды.

[Limon1986]

@ivan-ivanov тут же можно прямо не выходя из дома всё замутить.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 это же не хайп, чтобы подобным образом работать.

[casio]

Участник @limon1986 написал в СМИ: бывший топ-менеджер Bitfinex причастен к мошенническим схемам:

@ivan-ivanov тут же можно прямо не выходя из дома всё замутить.

ну тут нужно же знать , на какие кнопки нажимать ...

[garryncha]

@ivan-ivanov Ну крипта имеет для мошенников свои плюсы.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ты думаешь хакеры и мошенниники в интернет - кафе собираются.
@casio Мы про крипто мошенников говорили - понятно что лузерам с любыми кнопками делать нечего)

[Ivan Ivanov]

@garryncha мошенники со всем работают, если есть возможности сорвать куш.

[Limon1986]

@ivan-ivanov И причем вель нахоятся наивные, которые легко расстаются с крупными суммами.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 они думаю, что раз есть СЕК, то она их защитит.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну для этого еще надо найти и поймать вовремя.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 как видишь, находят и даже наказывают.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в СМИ: бывший топ-менеджер Bitfinex причастен к мошенническим схемам:

@limon1986 они думаю, что раз есть СЕК, то она их защитит.

я так заметил что сек работает только тогда , когда им светит свой карман штрафом набить.

[Limon1986]

@casio Да просто пишут об удачных только случаях же.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 так неудачный случай - это когда о мошенниках вообще не сообщают.