Киберполиция Украины отметила роль биржи Binance в поимке отмывшей $42 млн преступной группировки

[Limon1986]

Киберполиция Украины обнаружила трех человек, причастных к отмыванию денег. В этом ей помогла биржа криптовалют Binance, говорится на сайте МВД Украины.

Согласно пресс-релизу, Департамент киберполиции вступил в сотрудничество с Binance в начале текущего года, заинтересовавшись ее возможностями по анализу и выявлению транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

В июне полицейские пресекли деятельность преступной группировки, предоставлявшей услуги по легализации и обналичиванию преступных доходов. Общий объем ее операций за два года составил $42 млн.

«Поскольку на рынке цифровой валюты происходит большое количество финансовых операций с денежными средствами, полученными от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан, сотрудничество Департамента киберполиции с Binance способствует оперативному разоблачению причастных к таким правонарушениям лиц», – заявил глава ведомства Александр Гринчак.

В рамках расследования собственное подразделение Binance «Sentry» работало с аналитической блокчейн-компанией TRM Labs над обнаружением преступников. Это первая успешная операция Binance в рамках инициативы «Bulletproof Exchangers», направленной на предотвращение незаконной деятельности в криптовалютном пространстве. Ранее Binance сообщила о «выделении дополнительных ресурсов» для поддержания текущих мероприятий по противодействию отмыванию денег.

[casio]

ну не зря товарищи из биржи бинанс в /на Украину ездили... Теперь вот правда скрылась ...

[Limon1986]

@casio да позитива это точно не прибавит самой бирже - а так пусть вообще накроется ничего страшного)

[casio]

Участник @limon1986 написал в Киберполиция Украины отметила роль биржи Binance в поимке отмывшей $42 млн преступной группировки:

@casio да позитива это точно не прибавит самой бирже - а так пусть вообще накроется ничего страшного)

ну я про биржу сейчас не буду, просто вот ее действия действительно вызывают вопросы.

[Limon1986]

@casio Ну это говорит о том что не стоит так работать с крупными суммами просто.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 не нужно отмывать деньги в даркнете и проблем не будет.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну вот здесь спорный вопрос. Тогда они счета по запросу арестовали - чем всё закончилось?

[Ivan Ivanov]

@limon1986 так в новости все есть - плохо для этих чуваков закончилось.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Я про 2 предыдущих эпизода с заморозкой как ьто были российских пользователей. Кстати там начислили или нет еще?

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Киберполиция Украины отметила роль биржи Binance в поимке отмывшей $42 млн преступной группировки:

@limon1986 так в новости все есть - плохо для этих чуваков закончилось.

ну поймали и то ладно.... Хоть каких то умельцев все таки поймали ...

[Limon1986]

@casio Кстати ну как там начислили эти BAND или рано еще?

[Ivan Ivanov]

@limon1986 тогда тоже какие-то мутные личности были. поделом им.

[casio]

Участник @limon1986 написал в Киберполиция Украины отметила роль биржи Binance в поимке отмывшей $42 млн преступной группировки:

@casio Кстати ну как там начислили эти BAND или рано еще?

пока тишина в этом вопросе как бы ... ждем.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну во может ты тоже мутная, налоги не платишь - значит и тебя пора блокировать?

[Ivan Ivanov]

@limon1986 я не отмываю миллионы и в незаконных формированиях не воевал. а вот некоторые это делали и их могут забанить.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Да и без этогомогут забанить. Утебя там верифицированный аккаунт?

[Ivan Ivanov]

@limon1986 нет конечно, зачем верифицироваться?

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну вот. А если сомнения возникнут по твоему поводу!А суммы крупные хранишь на площадке.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 для этого должны возникнуть веские причины.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Да причины могут появиться в любой момент - посмотрят твой айпишник - у тебя там суммы крупные?