Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты

garryncha

Житель Калифорнии признал себя виновным в управлении нелицензированной сетью криптоматов Herocoin. Через нее было отмыто до $25 млн, включая доходы от незаконной деятельности.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Каис Мухаммед (Kais Mohammad) признал себя виновным в отмывании денег, управлении нелицензированным бизнесом по денежным переводам и неспособности поддерживать соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

Согласно заявлению, Мухаммед отмывал деньги, лично принимая фиатную валюту у клиентов и использовал криптоматы для отмывания денег. В соглашении о признании вины он также признает, что отмыл $15-$25 млн в период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года.

Криптоматы работали под брендом Herocoin и располагались на заправках, в торговых центрах и круглосуточных магазинах в Лос-Анджелесе и близлежащих городах. Устройства позволяли покупать и продавать BTC в обмен на фиатные валюты.

Согласно данным Министерства юстиции, Мухаммед намеренно не зарегистрировал свою фирму в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также не разработал эффективную программу по борьбе с отмыванием денег. Он ни разу не сообщал регулятору о подозрительных транзакциях.

В июле 2018 года Мухаммед связался с FinCEN и зарегистрировал свою фирму, но затем не выполнил ни одного из необходимых для работы условий. Мухаммед знал, что по крайней мере один из его клиентов занимался преступной деятельностью в даркнете.

В рамках расследования агенты под прикрытием провели несколько подозрительных транзакций в криптоматах Herocoin, о которых компания не сообщила регулятору. В сентябре 2018 года один из агентов купил BTC примерно на $14 500 в рамках трех последовательных транзакций через криптоматы. Компания должна была сообщить о них в FINCEN, но не сделала этого. Агенты также провели несколько личных сделок с ответчиком.

Ivan Ivanov

теперь криптоматам могут устроить веселую жизнь из-за такого признания.

casio

ну настолько видимо тупой тут чел, что знал опасность и работал дальше ...

Limon1986

Ну я вот реально не понимаю, они отмывают джля того чтобы потом признаться)

Ivan Ivanov

@limon1986 он же признался не просто так, а прижали его.

Limon1986

@ivan-ivanov Хорошо тогда вопрос такой в каком он штате начинал отмывать эту сумму и в каком его задержали?

casio

Участник @limon1986 написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@ivan-ivanov Хорошо тогда вопрос такой в каком он штате начинал отмывать эту сумму и в каком его задержали?

ну думаю он в одном штате и работал в итоге ...

Limon1986

@casio Вот именно) Надо быть идиотом чтобы у себя дома присвоить такую сумму и остаться жить дальше.

casio

Участник @limon1986 написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio Вот именно) Надо быть идиотом чтобы у себя дома присвоить такую сумму и остаться жить дальше.

ну а не дома он бы такое не сделал... эту тему думаю негры хорошо там держат.

Ivan Ivanov

@limon1986 написано, что Калифорния. хотя если надо было, федералы могли в любом штате взять.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@limon1986 написано, что Калифорния. хотя если надо было, федералы могли в любом штате взять.

В другом штате агенты могли бы просто болт на эту тему положить ...

Limon1986

@casio Вы денег замутили и стартуйте вы куда подальше и просто потеряйтесь в массах.
@ivan-ivanov Это надо в государственный розыск объявлять.

casio

Участник @limon1986 написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio Вы денег замутили и стартуйте вы куда подальше и просто потеряйтесь в массах.

ну он просто нормально по закону работать , и нечего ему небыло бы.

Limon1986

@casio Ну хорошие суммы портят людей, иначе бы и мошенников не было)

casio

Участник @limon1986 написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio Ну хорошие суммы портят людей, иначе бы и мошенников не было)

ну там он такие суммы не заработал ... ну максимум миллион поднял ...

Ivan Ivanov

@limon1986 с такими суммами легко могут объявить.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@limon1986 с такими суммами легко могут объявить.

ну он 25 000 000 отмыл. сколько он там мог за свои услуги брать. думаю не много

Limon1986

@ivan-ivanov Ваня ты хоть раз слышал чтобы в розыск объявляли за последнее ввремя?
@casio Да нормально он отмыл похоже и не факт что это вся сумма.

Ivan Ivanov

@limon1986 ты думаешь, я так пристально слежу за работой фбр? )

casio

Участник @limon1986 написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@ivan-ivanov Ваня ты хоть раз слышал чтобы в розыск объявляли за последнее ввремя?
@casio Да нормально он отмыл похоже и не факт что это вся сумма.

ну наверное мозгов хватило у него всю сумму самому не сдать ...