CipherTrace: хакеры отмывают похищенные в Twitter биткоины через биржи и казино

[garryncha]

Аналитическая компания CipherTrace обнаружила, что хакеры перевели похищенные в результате взлома Twitter биткоины на биржи, P2P-обменники, миксеры и онлайн-казино.
Злоумышленники разбивают транзакции на небольшие порции по 0,1-0,15 BTC. Часть средств направляется на криптовалютные биржи США, Турции и Индии. Все транзакции от исходного кошелька до конечного адреса проходят через запутанную цепочку переводов, чтобы усложнить их отслеживание.

Для мониторинга активности злоумышленников CipherTrace использовали новое ПО, позволяющее оценивать риски транзакций в реальном времени. В компании отмечают, что инструмент способен определить подозрительную транзакцию сразу после попадания в мемпул.

Каждой подозрительной транзакции дается оценка ее опасности, а также определяется ее связь с мошенниками, вредоносным ПО, миксерами и т.д.

[Ivan Ivanov]

в онлайн-казино можно и не отмыть ничего, так как казино все себе вытянет )

[garryncha]

Ну да, такой вариант даже более вероятен )

[Ivan Ivanov]

@garryncha войдут в раж и могут вообще все украденное проиграть )

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в CipherTrace: хакеры отмывают похищенные в Twitter биткоины через биржи и казино:

в онлайн-казино можно и не отмыть ничего, так как казино все себе вытянет )

если только казино им самим не принадлежит.