Некоторые криптовалютные биржи обслуживают только даркнет

CryptoPro

Транзакции даркнета настолько свойственны экосистеме биткоина, что думать о биткоине без таких транзакций было бы нарушением основных особенностей того, что делает криптовалюту действительно децентрализованной. Несмотря на то, что прошло много лет после закрытия печально известной площадки Silk Road объемы транзакций даркнета с использованием криптовалюты продолжают расти.

Согласно отчету Crystal Blockchain, в 2020 году объемы отправленных и полученных от субъектов даркнета биткоинов увеличились. Например, в первом квартале 2017 года объем отправленных субъектам даркнета биткоинов составил $85 миллионов в эквиваленте, а в первом квартале 2020 года - $411 миллионов (рост на 380%). Рост объема полученных от субъектов даркнета биткоинов за тот же период времени составил 340%.

Однако используемые в этих транзакциях посредники значительно изменились. Происходящие в обоих направлениях даркнет-транзакции в этом календарном году показали значительное сокращение использования бирж без требований верификации - с 76% в 2017 году до 46% в 2020 году. С другой стороны, использование бирж с требованиями верификации (только для полученных от субъектов даркнета биткоинов ) показало рост с 14% в 2017 году до 29% в 2020 году.

Причиной для этого движения в обратном направлении стало наличие «большего количества новых бирж, внедряющих процедуры верификации из-за требований FATF».

Главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис заявил, что многие биржи с сомнительной репутацией «имеют тенденцию привлекать большие объемы незаконных и рискованных средств». Причем он сказал не просто о нескольких биржах, а о более трети всех бирж.

В недавнем отчете CryptoCompare, использующем данные Cipher Trace, говорится, что 38% бирж взаимодействуют с «рискованными субъектами» при проведении более четверти своих транзакций.

В отчете CryptoCompare биржи ранжируются по алфавитной рейтинговой системе от А до Е. Биржи с рейтингом «D» имеют значительную долю рискованного взаимодействия и среди них можно отметить BTC-Exchange, Coinhub, RightBTC и CoinTiger.

Ivan Ivanov

рынок даркнета большой, поэтому неудивительно, что некоторые биржи работают с ним.

casio

интересно какие дураки там биткойн за свой фиат покупают.

Limon1986

Ну просто последние биржи работают со всеми площадками и как то забивают на рекомендации)

casio

Участник @limon1986 написал в Некоторые криптовалютные биржи обслуживают только даркнет:

Ну просто последние биржи работают со всеми площадками и как то забивают на рекомендации)

ну им просто плевать откуда биткойны .. да и не определить это так просто же ..

CryptoMax

Грязные деньги теперь очень рискованно заливать на белые биржи. Там быстро вс сомнительное блокируется.

Ivan Ivanov

@cryptomax но почему-то объемы их использования все равно растут.

casio

Участник @cryptomax написал в Некоторые криптовалютные биржи обслуживают только даркнет:

Грязные деньги теперь очень рискованно заливать на белые биржи. Там быстро вс сомнительное блокируется.

ну как бы как показал последний случай , особо блокировки нет ....

Ivan Ivanov

@limon1986 все хотят заработать, а остальное не так важно.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Некоторые криптовалютные биржи обслуживают только даркнет:

@limon1986 все хотят заработать, а остальное не так важно.

ну тот же бинанс вон с твитера удачно битки принял на продажу.

CryptoMax

Участник @ivan-ivanov написал в Некоторые криптовалютные биржи обслуживают только даркнет:

все хотят заработать, а остальное не так важно.

Да, если биржи не дёргали всякие регулирующие органы, то им самим вообще было бы всё равно и на верификации, и на происхождение денег.

Limon1986

Участник @casio написал в Некоторые криптовалютные биржи обслуживают только даркнет:

Участник @limon1986 написал в Некоторые криптовалютные биржи обслуживают только даркнет:

Ну просто последние биржи работают со всеми площадками и как то забивают на рекомендации)

ну им просто плевать откуда биткойны .. да и не определить это так просто же ..

ну вот про это я и говорю и параллельно им на черный список адресов)
@cryptomax А думаешь прямо так сиьно всё меняется, умный и сам на такие биржи не полезет.

casio

Участник @limon1986 написал в Некоторые криптовалютные биржи обслуживают только даркнет:

ну вот про это я и говорю и параллельно им на черный список адресов)

ну тут речь про дарк нет шла. Как вот определить что биточки оттуда ?

CryptoMax

Участник @limon1986 написал в Некоторые криптовалютные биржи обслуживают только даркнет:

умный и сам на такие биржи не полезет.

Умный или тот, у кого рыльце в пушку?)

Ivan Ivanov

@cryptomax они же не дураки, что самих себя прибыли лишать.

garryncha

@ivan-ivanov Децентрализованные криптобиржи могут тут сделать перестановку сил.

Ivan Ivanov

@garryncha их объемы растут, но все равно слишком малы по сравнению с централизованными площадками.

garryncha

@ivan-ivanov Понятно, что пока они тут - не конкуренты.

Ivan Ivanov

@garryncha им дефи буст хороший сделал. если эти токены сдуются, то объемы дексов опять могут обвалиться.

garryncha

@ivan-ivanov Ну пока, как говорится, наблюдаем ..