В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

[garryncha]

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила и пресекла работу международной сети, помогавшей «конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные», говорится на сайте ведомства.

По данным правоохранителей, группа переселенцев из ОРДЛО создала ряд интернет-ресурсов, которые позволяли пользователям из Украины и стран СНГ легализовать доходы через криптовалюты.

Операции проводились без уплаты налогов и идентификации клиентов. Подозреваемые действовали с 2017 по 2020 годы.

Средства выводили через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Обмен криптовалют происходил за границей и обеспечивался теневыми представительствами организаторов, сообщается на сайте СБУ.

В рамках расследования правоохранители провели восемь обысков, в ходе которых изъяли наличные в разных валютах, банковские карты, оборудование и документы, доказывающие незаконную деятельность.

В СБУ проверяют информацию об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов WebMоney. Она заблокирована на территории Украины с 2018 года.

[Ivan Ivanov]

где-то спалились на обналичивании WebMоney на карты.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты:

где-то спалились на обналичивании WebMоney на карты.

херню как обычно несут они ... Так придумали чтобы премии получить ...

[Limon1986]

@casio Я так и не понял и что в итоге даже никого не задержали.

[garryncha]

@limon1986 Ну, пресекли работу международной сети, но что конкретно скрывалось под этим громким названием понять нам не дали.

[Limon1986]

@garryncha Да вообще было ли всё это спрашивается, я про проделанную работу) Ну а вебмани под запретом - на него и можно списаться)

[Ivan Ivanov]

@garryncha не дают людям вебмани обналичивать, ироды )

[casio]

Участник @limon1986 написал в В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты:

@casio Я так и не понял и что в итоге даже никого не задержали.

Ну наверное нет. Все сбежали в ДНР .... Но премию давайте .