Участник биткоин-пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $722 млн

garryncha

Гражданин Румынии Сильвиу Каталин Балачи признал вину по делу против майнинг-пула BitClub Network. Он также подтвердил, что инвесторы компании потеряли минимум $722 млн в биткоинах. Об этом сказано на сайте Министерства юстиции США.

Вину он признал перед окружным судьей США по видеосвязи, после чего был арестован в своем доме в Германии. Балачи согласился с обвинениями в продаже незарегистрированных ценных бумаг и сетевом мошенничестве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 000.

BitClub Network привлекала деньги инвесторов, обещая вложить их в майнинг криптовалют. Пользователям также предлагалась награда за привлечение новых людей.

В декабре прошлого года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения трем людям, связанным с BitClub. Мэтю Гетче, Джобадия Уикс и Джозеф Абель также обвинялись в сетевом мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Согласно полученным министерством сведениям, Гетче и Балалчи планировали привлекать средства в пирамиду от «тупых инвесторов».

«В рамках этой схемы Балачи и Готч говорили о том, что ключевой аудиторией BitClub Network будут «тупые» инвесторы, назвали их «овечками», а также договаривались, что они “построят всю эту модель на спинах идиотов”», — сказано в релизе.

Ivan Ivanov

раз признал свою вину, значит и наказание будет помягче.

garryncha

Все равно свой пятерик получит вместе со штрафом.

Limon1986

@ivan-ivanov У них наверное проще не признавать - до этого помню читал: один признался и 90 лет впаяли - они чем там думают, на том свете будет досиживать.

Ivan Ivanov

@garryncha так срок мог быть гораздо больше. а тут еще и за хорошее поведение раньше могут выпустить. пару годков посидит и все.

garryncha

@limon1986 Да , у них там сроки нехилые . Могут и полтора века припаять? ??

Ivan Ivanov

@garryncha столько вряд ли, но лет 25 легко.

Limon1986

@garryncha Да кто их знает - они наверное реально верят что у человека не 1 жизнь)

Ivan Ivanov

@limon1986 это чтобы другим неповадно нарушать закон было.

casio

ну я как то и говорил, что тут 5-7 лет давать будут. Кто то рубашку рвал что не так это.

Limon1986

@ivan-ivanov Ты умаешь жэто кого то остановит: пожизненное и смертная казнь даже не останавливают.

casio

Участник @limon1986 написал в Участник биткоин-пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $722 млн:

@ivan-ivanov Ты умаешь жэто кого то остановит: пожизненное и смертная казнь даже не останавливают.

ну давать смертную казнь за это уже перебор будет ...

CryptoMax

Участник @garryncha написал в Участник биткоин-пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $722 млн:

Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 000.

Не такое уж и суровое наказание относительно величины ущёрба.

casio

Участник @cryptomax написал в Участник биткоин-пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $722 млн:

Участник @garryncha написал в Участник биткоин-пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $722 млн:

Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 000.

Не такое уж и суровое наказание относительно величины ущёрба.

ну ущерб наверное заставят вернуть. Только все уже наверное свои кошельки удалили.