СМИ: Полиция задержала «китайского Уинклвосса» по делу о сокрытии преступных доходов

covid

24 июня полицией в Китае был задержан CEO криптолендинговой платформы RenrenBit Чжао Донг. Изначально эта информация появилась в качестве слухов и впоследствии была подтверждена местным изданием ChainNews.

Согласно публикации, вероятной причиной задержания является подозрение в сокрытии преступных доходов. ChainNews отмечает, что эти события связаны со сторонним транзакционным бизнесом Донга и не затрагивают основные структуры RenrenBit. Маркетинговый директор RenrenBit Зи Чен подтвердил, что компания продолжает функционировать в стандартном режиме.

RenrenBit обслуживает значительную часть внебиржевой торговли на китайском рынке. Донг – известный представитель китайской индустрии криптовалют с миллиардным состоянием. Он также является инвестором биржи криптовалют Bitfinex и основателем инвестиционной компании DFund.

По словам CEO Sino Global Capital и эксперта по местному рынку Мэтью Грэхэма, задержание Донга равносильно гипотетическому аресту одного из братьев Уинклвоссов для западной индустрии криптовалют. Он отмечает, что задержание в данном случае не следует путать с арестом, но, тем не менее, оно может иметь серьёзные последствия.

Согласно версии BlockBeats, Донг вернулся в Китай из Токио в июне и согласился сотрудничать со следствием, после того как узнал о ведущемся расследовании касаемо отмывания денег через внебиржевые платформы для торговли криптовалютами. Отмечается, что Донг лично не участвовал в отмывании денег.

Ivan Ivanov

давно надо было получить паспорт другой страны и уже ни о чем не волноваться.

casio

зря он как бы вернулся домой. Видимо ума вывести активы не хватило ...

Limon1986

@casio А у них там наверняка с подобными делами в плане закона строго)

casio

Участник @limon1986 написал в СМИ: Полиция задержала «китайского Уинклвосса» по делу о сокрытии преступных доходов:

@casio А у них там наверняка с подобными делами в плане закона строго)

ну налоги не платил товарищ ... в особо крупных размерах ... и еще другим помогал это делать.

Limon1986

@casio Ну вот теперь всего лишится, включая и свободы скорей всего.

casio

Участник @limon1986 написал в СМИ: Полиция задержала «китайского Уинклвосса» по делу о сокрытии преступных доходов:

@casio Ну вот теперь всего лишится, включая и свободы скорей всего.

ну что то останется у него ... а свободы точно не видать ему ...

Limon1986

@casio Он также является инвестором биржи криптовалют Bitfinex и основателем инвестиционной компании DFund. А может вот это роль сыграло)

casio

Участник @limon1986 написал в СМИ: Полиция задержала «китайского Уинклвосса» по делу о сокрытии преступных доходов:

@casio Он также является инвестором биржи криптовалют Bitfinex и основателем инвестиционной компании DFund. А может вот это роль сыграло)

ну так его там проект внебиржевую торговлю поддерживает ... так что уже есть за что брать его.

Limon1986

@casio Ну вот я и говорю само направление его работы привлекло внимание)

casio

Участник @limon1986 написал в СМИ: Полиция задержала «китайского Уинклвосса» по делу о сокрытии преступных доходов:

@casio Ну вот я и говорю само направление его работы привлекло внимание)

а так китайцы молодцы ... потихому они гайки закручивают ....

Limon1986

@casio До этого же тоже арестовывали за внебиржевую криптовалютную работу)

casio

Участник @limon1986 написал в СМИ: Полиция задержала «китайского Уинклвосса» по делу о сокрытии преступных доходов:

@casio До этого же тоже арестовывали за внебиржевую криптовалютную работу)

ну началось там такое уже несколько месяцев назад как бы.

Limon1986

@casio Ну вот про это я и говорю, и майнеров же по тихой тоже начали прижимать)

casio

Участник @limon1986 написал в СМИ: Полиция задержала «китайского Уинклвосса» по делу о сокрытии преступных доходов:

@casio Ну вот про это я и говорю, и майнеров же по тихой тоже начали прижимать)

ну с майнерами как бы там в Китае совсем другая история происходит ... политики по ним еще нет.