В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[garryncha]

Украинская киберполиция пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Трое подозреваемых поддерживали работу около 20 онлайн-обменников. С их помощью злоумышленники отмывали средства, полученные от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного ПО и кражи средств с банковских счетов иностранных граждан и компаний.

Свои услуги фигуранты дела также продвигали на даркнет-форумах, добавили правоохранители.

По сведениям полиции, в период 2018-2019 через онлайн-обменники мошенники осуществили операций на $42 млн в разных криптовалютах.

В ходе обысков полиция изъяла технику, $200 тысяч наличными, а также оружие и боеприпасы.

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

[Ivan Ivanov]

а названия не указывают? хотелось бы знать, какие именно закрыли.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах:

а названия не указывают? хотелось бы знать, какие именно закрыли.

да всех кого в гугле нашли наверное ....

[garryncha]

@ivan-ivanov Криптовалюты тут скорее всего где-то сбоку и далеко не основная часть.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Да и непонятно теперь криптовалюты то на кошельках в итоге или нет.

[Ivan Ivanov]

@garryncha я так понимаю, что там и вебмани меняли.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну тогда же по сути на этом могли и держатели легко спалиться - у вас кстати онлайн версия заработала?

[Ivan Ivanov]

@limon1986 фрилансеры наверное получают деньги в вебмани. сайт у нас нормально сейчас работает, даже без впн.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах:

@garryncha я так понимаю, что там и вебмани меняли.

ну они там все меняют ... специализации тут нет как бы....

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну я слышал до этого что хотели сделать возможность работать, но только на определенных условиях.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 пока ничего не собирались разрешать насколько я знаю.

[casio]

Участник @limon1986 написал в В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах:

@ivan-ivanov Ну я слышал до этого что хотели сделать возможность работать, но только на определенных условиях.

ну обменикам вряд ли дадут такое разрешение ...

[Limon1986]

@casio Я про то что горячие кошельки Вебмани с добавлением гривны планировали замутить обратно, но там условия работы ужесточить.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 я меня там немного оставалось гривны, кошелек закрыли и в доллары все перевели.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну так и висит? Ты можешь им пользоваться сейчас в итоге?

[Ivan Ivanov]

@limon1986 нет, в доллары конвертнул сам вебмани и на wmz перевел. кошелька wmu уже нет вообще.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну я про онлайн кошелек вообще Вембани говорю или у тебя скачанный?

[Ivan Ivanov]

@limon1986 у меня кипер стандартный.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну я и говорю скачанный - у меня тоже раньше был, потом винда слетела не стал заново устанавливать.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 с ним удобно работать. но обменниками стараюсь не пользоваться.