Испания введет обязательную регистрацию для биткоин-компаний

[garryncha]

Деятельность операторов криптовалютных сервисов Испании начнут регулировать на законодательном уровне. Соответствующая поправка разработана для согласования законов страны с Пятой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).

Согласно законопроекту, криптовалютные биржи, операторы кошельков и держатели приватных ключей должны в обязательном порядке регистрироваться в центробанке Испании.

«Законопроект способствует укреплению системы контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма, а также включает новые положения и дополнительные улучшения действующего законодательства», – говорится на сайте правительства.

У компаний будет девять месяцев для прохождения регистрации с момента вступления закона в силу.

Документ ужесточает требования к идентификации клиентов криптовалютных сервисов:

«Ни в коем случае регулируемые субъекты не должны поддерживать деловые отношения или осуществлять операции с физическими или юридическими лицами, которые не были должным образом идентифицированы».

Пятая директива вступила в силу 10 января, у стран-членов ЕС есть 18 месяцев для внесения поправок в законы. Среди требований возможность связывать адреса виртуальной валюты с личностью владельца, раскрытие конечных бенефициаров и запрет на работу с анонимными счетами.

[Ivan Ivanov]

значит компании не будут спешить регистрироваться в Испании.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Испания введет обязательную регистрацию для биткоин-компаний:

значит компании не будут спешить регистрироваться в Испании.

там и так налог конский был, дураков как бы небыло.

[Ivan Ivanov]

@casio если бы сделали низкий налог, тогда может и регистрировались бы.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Испания введет обязательную регистрацию для биткоин-компаний:

@casio если бы сделали низкий налог, тогда может и регистрировались бы.

Ну уже не сделают, ибо другим сферам обидно будет.