В Китае начали блокировать банковские счета майнеров

garryncha

Правоохранительные органы Китая продолжили кампанию по заморозке активов на банковских счетах участников внебиржевой торговли биткоином. Среди пострадавших оказались владельцы майнингового оборудования. Об этом сообщает 8btc.

Майнер из Сычуаня сообщил изданию о блокировке счета по запросу полиции города Дунгуань провинции Гуандун. Госслужащие объяснили свои действия расследованием крупного случая мошенничества с применением электронных средств связи. По их словам, владельцы замороженных счетов смогут восстановить доступ когда власти убедятся, что те не причастны к отмыванию денег.

С 4 июня, когда был запущен процесс блокировок, таким санкциям подверглись четыре тысячи банковских счетов. В основном счета принадлежат криптотрейдерам, которые занимаются покупкой и продажей криптовалюты через OTC-сервисы и не имеют счетов на зарубежных биржах.

С 2017 года торги биткоином и другими криптовалютами на местных биржах объявлены вне закона. Майнеры также прибегают к внебиржевым сервисам для продажи криптоактивов для последующего покрытия операционных издержек.

Согласно слухам, к массовым заморозкам счетов привели действия одного OTC-маркетмейкера, которого уличили в нарушении закона. По данным портала, многие трейдеры продолжают осуществлять внебиржевые сделки на основных биржах, что опровергает возникшие до этого спекуляции.

Активно сотрудничающие с правоохранителями крупные OTC-сервисы выразили готовность самостоятельно блокировать «подозрительных торговцев». В частности, биржа Huobi с 2018 года при помощи своей внутренней системы помогает властям провинций Фуцзянь и Хунань в операциях по противодействию мошенничеству и отмыванию денег.

Согласно одному из опрошенных внебиржевых трейдеров, расследование продолжается уже несколько месяцев. Проверка затронула большинство участников рынка, связанных с ОTC-маркетмейкером, который был заподозрен в операциях с «грязными деньгами».

casio

Ну это уже думаю конец все этой подпольной отрасли.

Limon1986

@casio Ну пока что они еще мутят через стейблкины, но думаю и туда скоро доберутся.

casio

Участник @limon1986 написал в В Китае начали блокировать банковские счета майнеров:

@casio Ну пока что они еще мутят через стейблкины, но думаю и туда скоро доберутся.

ну еще на них может продержаться , а потом и это перекроют ... Не все же одним махом делать ...