Мнение: риск блокировки счета на биткоин-бирже в сотни раз выше, чем на традиционном рынке

garryncha

Число блокировок аккаунтов на криптовалютных биржах будет только увеличиваться.
По словам основателя Top Traders Тимура Муслима, сейчас практически все биржи подключили системы проверки транзакций, что позволило автоматизировать блокировки без явной на то причины для пользователя.

«Если вы попали под такую блокировку, нужно писать тикет и доказывать, откуда эти деньги пришли, доказывать их чистоту. Проще всего делать так: при закупке через обменники нужно попросить их прислать криптовалюту с аккаунта той биржи, на которой вы планируете торговать, тогда блокировка практически нулевая. Второй вариант – зачислить средства через OTC–площадки, например, на Huobi».

В случае если криптобиржа имеет представительство в РФ, то лучше решать свой вопрос непосредственно через него, добавил Муслим.

Еще одним способом защиты от блокировок для пользователя может стать распределение суммы по разным биржам, продолжил CEO GoTrade Александр Сычев:

«Также есть смысл торговать на более крупных площадках типа CME, где только одна твоя позиция занимает минимум 5 BTC. Если ваши суммы меньше, тогда имеет смысл пройти все верификации и процессы подтверждения личности, чтобы не попасть на блокировку».

CEO Crypto Mentors Никита Семов рассказал, что иногда блокировки происходят по абсолютно неочевидным причинам, а вовсе не из-за «левых денег», которые завели «странным путем через обменник».

«На криптовалютном рынке риски в сотни раз больше, чем на традиционных. Заблокировать могут за что угодно и кого угодно. Сегодня у вас деньги есть и вы хорошо торгуете, завтра вы заходите и ваш счет заблокирован», – отметил Семов.

В заключении все спикеры сошлись во мнении: чтобы криптовалюта была чистой, лучше покупать ее у майнеров.

casio

Участник @garryncha написал в Мнение: риск блокировки счета на биткоин-бирже в сотни раз выше, чем на традиционном рынке:

В заключении все спикеры сошлись во мнении: чтобы криптовалюта была чистой, лучше покупать ее у майнеров.

ну это конечно правильное решение... но тут тоже могут быть левые сатохи.

garryncha

@casio Откуда у майнеров возьмутся левые сатохи ? Ну разе что - у псевдо-майнеров если ..

casio

Участник @garryncha написал в Мнение: риск блокировки счета на биткоин-бирже в сотни раз выше, чем на традиционном рынке:

@casio Откуда у майнеров возьмутся левые сатохи ? Ну разе что - у псевдо-майнеров если ..

прямые деньги только у пулов могут быть. А они там могут платить вознаграждение своим участникам из любых средств.

garryncha

@casio Ну до сих пор вроде не возникало подобных проблем.

Ivan Ivanov

можно использовать биржи, которые не очень смотрят на происхождение ваших средств.

casio

Участник @garryncha написал в Мнение: риск блокировки счета на биткоин-бирже в сотни раз выше, чем на традиционном рынке:

@casio Ну до сих пор вроде не возникало подобных проблем.

ну пока еще контроль средств, как бы особо и не используют ...

garryncha

@casio Этот контроль на биржах и обменниках только и нужен.

casio

Участник @garryncha написал в Мнение: риск блокировки счета на биткоин-бирже в сотни раз выше, чем на традиционном рынке:

@casio Этот контроль на биржах и обменниках только и нужен.

ну обменикам тут думаю вообще глубоко на это ... они сегодня работают, завтра на уже другом домене.

garryncha

@casio Они должны быть все на учете ))

casio

Участник @garryncha написал в Мнение: риск блокировки счета на биткоин-бирже в сотни раз выше, чем на традиционном рынке:

@casio Они должны быть все на учете ))

да уже пробывали их учитывать... не вышло.