Мнение: к регулированию биткоин-бирж нужно готовиться уже сейчас

garryncha

Трейдерам нужно постепенно приучать себя к ежеквартальным отчетам обо всех операциях по биржевым аккаунтам для последующего банковского комплаенса.
Несмотря на то, что в РФ регулирование криптовалютного рынка пока не утверждено, контроль за операциями с цифровыми активами постепенно устанавливается, говорит основатель Top Traders Тимур Муслим.

«При переводе за рубеж суммы, превышающей $100 000, все равно нужно будет доказывать происхождение средств и проходить банковский комплаенс. С каждым годом законов все больше, и регулирование так или иначе коснется криптоактивов – этого избежать не удастся, и это большая головная боль для бирж и обменников», – объяснил он.

Для упрощения процедуры Муслим рекомендует сохранять всю возможную документацию о своих сделках:

«Вам требуется постоянно делать скрины, выводить в excel-таблицу ежемесячные и ежеквартальные отчеты со своих биржевых аккаунтов, все вводы-выводы, все книги ордеров, выписывать email и id, потому что футпринт всегда остается».

Если пользователь прошел минимальную верификацию на торговой площадке, это способно обезопасить его от AML-процедуры, так как позволит доказать происхождение средств, добавил эксперт.

В отсутствие принудительного налогообложения криптовалют Тимур Муслим рекомендует без лишней необходимости не переводить их в фиат:

«Если вам нужно вывести криптоактивы и сделать их «белыми», вы можете это сделать через любую биржу, которая работает с SEPA или SWIFT. Когда вы эти деньги получите, вам придется заплатить налоги в районе 10-15% в зависимости от страны».

Более скептически настроен CEO Crypto Mentors Никита Семов. Он утверждает, что в отсутствии закона у гражданина РФ нет легального способа объяснить происхождение криптовалюты.

«Сперва нужно легализовать криптовалюты, прописать, что это такое, и только потом говорить о легализации криптокапитала. Учитывая инициативы ЦБ РФ по блокировке работы неквалифицированных инвесторов с акциями второго и третьего эшелона, – а это акции реальных компаний, – я мало верю, что такой «фантик» как биткоин легализуют», – сказал он.

casio

Вот только вертели это все пользователи.... если что сделают, то быстро черные платежки откроются...

CryptoMax

Если по хорошему, то так оно и есть - налоги должны тут платиться. Но где же в нашем мире есть справедливость и полная честность?)

casio

Участник @cryptomax написал в Мнение: к регулированию биткоин-бирж нужно готовиться уже сейчас:

Если по хорошему, то так оно и есть - налоги должны тут платиться. Но где же в нашем мире есть справедливость и полная честность?)

ну тут должно и государство работать в этом моменте.

Ivan Ivanov

@cryptomax вот на честность пользователей и нужно полагаться )

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Мнение: к регулированию биткоин-бирж нужно готовиться уже сейчас:

@cryptomax вот на честность пользователей и нужно полагаться )

ну так налоги платят только по той причине, что где то уже нельзя это не сделать.

Limon1986

@casio Ну в фиате долго не повертишь скажем так если заливы крупными суммами делать)

casio

Участник @limon1986 написал в Мнение: к регулированию биткоин-бирж нужно готовиться уже сейчас:

@casio Ну в фиате долго не повертишь скажем так если заливы крупными суммами делать)

ну в фиате только дураки крупными суммами работают. обычно все делят на мелкие партии.

Limon1986

@casio Ну вот про это я и говорю - а в крипте они уже никак переводы за бугор не отследят)

casio

Участник @limon1986 написал в Мнение: к регулированию биткоин-бирж нужно готовиться уже сейчас:

@casio Ну вот про это я и говорю - а в крипте они уже никак переводы за бугор не отследят)

ну тут даже по сути движений не будет .... Будут к примеру на бирже делать код и продавать за нал его на черном рынке.

Limon1986

@casio ну это только на двух биржах я знаю что присутствует - про коды я говорю в смысле.

casio

Участник @limon1986 написал в Мнение: к регулированию биткоин-бирж нужно готовиться уже сейчас:

@casio ну это только на двух биржах я знаю что присутствует - про коды я говорю в смысле.

ну биржи думаю быстро этот момент поймут ... можно весь аккаунт продать к примеру ....

Limon1986

@casio Это если потом не заблокируют его конечно, а так можно) Случай просто такой был помню в сети)

casio

Участник @limon1986 написал в Мнение: к регулированию биткоин-бирж нужно готовиться уже сейчас:

@casio Это если потом не заблокируют его конечно, а так можно) Случай просто такой был помню в сети)

ну вариантов много есть. Может просто брокеры возникнут на рынке ...

Limon1986

@casio Там знаете как было) Чел купил акк, а там привязка к телефону как я понял была и изменить он ничего не мог) Ну старый хозяин всё быстро и вывел в итоге, а продавал вместе со средствами.

casio

Участник @limon1986 написал в Мнение: к регулированию биткоин-бирж нужно готовиться уже сейчас:

@casio Там знаете как было) Чел купил акк, а там привязка к телефону как я понял была и изменить он ничего не мог) Ну старый хозяин всё быстро и вывел в итоге, а продавал вместе со средствами.

ну это смотреть все нужно же когда покупаешь. Так дураков с акками на тапке кидали ...

Limon1986

@casio Ну а как вы проверите - при хорошей сумме и на гаранта как то параллельно становилось)

Ivan Ivanov

@casio если бы видеть, что они реально идут на нужное дело, то можно и платить.

casio

Участник @limon1986 написал в Мнение: к регулированию биткоин-бирж нужно готовиться уже сейчас:

@casio Ну а как вы проверите - при хорошей сумме и на гаранта как то параллельно становилось)

ну там и гарант был . .. передавали аккаунт .. человек довольный ... тут раз и восстановили пароль через почту.