Аналитики: в сервисах микширования зависли 37 725 BTC пирамиды PlusToken

[garryncha]

Аналитическая компания OXT Research опубликовала второй отчет о деятельности крупнейшей китайской криптовалютной пирамиды PlusToken.

Согласно анализу OXT Research, мошенники сначала отмывают монеты в миксерах, далее группируют на каждом адресе в среднем по 100 монет и отправляют на биржи с KYC-процедурой, в основном на OKEx и Huobi. Это развенчивает теорию об отмывании через OTC-площадки.
Сервисы микширования одновременно принимали биткоины другой пирамиды — WoToken, что говорит в пользу потенциальной связи между мошенническими проектами.
В OXT Research отметили, что не анализируют торговые операции на биржах. Исследователи не знают точного числа уже проданных на биржах биткоинов. Предположительно, организаторы пирамиды уже продали монеты на $1,3 млрд в течение семи месяцев. При этом они предпочитали продавать только на сильном рынке и удерживать монеты при слабом.

[casio]

видно часть денег все таки дошла до бирж ...

[CryptoMax]

Участник @casio написал в Аналитики: в сервисах микширования зависли 37 725 BTC пирамиды PlusToken:

видно часть денег все таки дошла до бирж ...

А сейчас они по идее должны тормознуть продажи, если только у них нету цели прикончить биткоин.

[Ivan Ivanov]

было бы прикольно, если бы миксеры отжали деньги скамеров )

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Аналитики: в сервисах микширования зависли 37 725 BTC пирамиды PlusToken:

было бы прикольно, если бы миксеры отжали деньги скамеров )

ну может так и сделали .. потом все на биржу ...

[Ivan Ivanov]

@casio еще попробуйте это все продать на биржах. они такие транзакции могут не пропустить.