Chainalysis: В 2019 году только 1% криптотранзакций были незаконными

[CryptoMax]

А можно ли на 100% классифицировать ту или транзакцию как законную или незаконную, если нет точной информации, кто, кому и за что отправляет деньги.

[Ivan Ivanov]

@cryptomax на 100% нет, но есть данные по биржам или площадкам, куда идут транзакции, их можно считать законными.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Chainalysis: В 2019 году только 1% криптотранзакций были незаконными:

@cryptomax на 100% нет, но есть данные по биржам или площадкам, куда идут транзакции, их можно считать законными.

Да вот как тут понять что деньги на биржу идут ?

[Ivan Ivanov]

@casio вот для этого и нужны аналитические компании.

[CryptoMax]

Отличная статистика. Стоит кинуть её прямо в рожу стонущим регуляторам, обвиняющим крипту во всех смертных (и не только) грехах.)

[Ivan Ivanov]

@cryptomax они возьмут другие отчеты, где будет указано о 50% незаконных транзакций )

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Chainalysis: В 2019 году только 1% криптотранзакций были незаконными:

@casio вот для этого и нужны аналитические компании.

Ладно вот мой адрес 1BbuoCu6xgpGXkWeSxjUTNN4JncZ9NtSYp с одной криптобиржи
Как понять что он с биржи или вообще откуда он....

[Ivan Ivanov]

@casio я разве похож на аналитическую компанию?

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Chainalysis: В 2019 году только 1% криптотранзакций были незаконными:

@casio я разве похож на аналитическую компанию?

да даже они не смогут это сделать ....

[Ivan Ivanov]

@casio могут, но не значит, что будут показывать всем методы своей работы.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Chainalysis: В 2019 году только 1% криптотранзакций были незаконными:

@casio могут, но не значит, что будут показывать всем методы своей работы.

да нельзя это сделать ... нет привязки адреса к кошельку в биткойне ...

[Ivan Ivanov]

@casio вы же не знаете наверняка. зачем это утверждать?

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Chainalysis: В 2019 году только 1% криптотранзакций были незаконными:

@casio вы же не знаете наверняка. зачем это утверждать?

Это можно сделать только если кому то заплатят с этого адреса и он скажет на весь мир, мол мне биржа Х с него заплатила ....

[Ivan Ivanov]

@casio думаю, что есть такая возможность, просто вы ее не понимаете и боитесь признаться.

[CryptoMax]

все мы знаем, что за мутное болота эта статистика. Там можно нарисовать любую картинку под конкретную задачу.

[Ivan Ivanov]

@cryptomax по если компания на этом зарабатывает деньги, то что будет с ее репутацией?

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Chainalysis: В 2019 году только 1% криптотранзакций были незаконными:

@casio думаю, что есть такая возможность, просто вы ее не понимаете и боитесь признаться.

ну приведите свой вариант тогда ...

[Ivan Ivanov]

@casio я же вам писал, что я не аналитическая компания.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Chainalysis: В 2019 году только 1% криптотранзакций были незаконными:

@casio я же вам писал, что я не аналитическая компания.

даже биржи сами не могут это сделать ... не то что аналитические компании....

[Ivan Ivanov]

@casio забавно, а как же они тогда учитывают деньги, которые закидывают клиенты?