Биржа Upbit не дает возможности вывести средства иностранным пользователям

CryptoPro

Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit начала блокировать вывод средств иностранными пользователями еще в декабре 2019 года. Первоначально считалось, что данный шаг являлся ответом на взлом, но похоже теперь это имеет отношение к непогашенному налоговому штрафу.

Более 6300 китайских криптотрейдеров не имеют возможности вывести хранящиеся на Upbit средства с декабря. 27 ноября биржа Upbit была взломана хакерами, которые украли 342 000 ETH.

Многие китайские инвесторы предполагали, что Upbit заморозила вывод средств на время расследования взлома. Однако оказалось, что это не так. Корейским клиентам удалось вывести свои средства, а иностранным нет. Иностранные инвесторы предположили, что, возможно, в результате взлома Upbit было украдено гораздо больше, чем сообщалось.

Заморозка счетов может иметь отношение к недавнему штрафу в размере $70 миллионов со стороны налоговой службы Кореи. Пользователи предполагают, что их средства могли быть использованы для уплаты налогов, чтобы избежать «налоговой бомбы», как в случае с Bithumb.

Еще одним фактором может быть недавний тюремный срок за мошенничество для руководителя Upbit. Старший исполнительный директор Upbit Сонг и группа соучастников использовали поддельные документы для имитации объема торгов на бирже (накрутили на 122 миллиарда корейских вон).

Upbit заявила иностранным трейдерам, что они внедряют более продвинутые требования AML/KYC для соответствия требованиям FATF и клиенты, которые уже завершили AML/KYC, больше не могут выводить средства в корейских вонах.

Возможно, владельцам иностранных аккаунтов придется подождать официального решения налоговых органов Южной Кореи о том, получат ли они снова доступ к своим средствам.

Поскольку корейские клиенты Upbit по-прежнему могут работать на бирже без тех ограничений, которые есть у иностранцев, вполне возможно, что Upbit вынуждена соблюдать новые нормативные обязательства, как и заявлялось.

Владельцы аккаунтов из других стран объединились в несколько групп, чтобы коллективно попытаться потребовать свои средства обратно. Жертвы заявляют, что сразу после взлома им было предложено повторно предоставить всю информацию AML/KYC, которую многие уже представили еще в 2017 году.

casio

ну они всегда вроде относились не очень лояльно к таким инвесторам ... Ну тут вообще перебор ...

CryptoMax

А ведь Upbit достаточно крупная площадка, а снчас творят такое. Иначе как беспределом это и не назовёшь.

Ivan Ivanov

@cryptomax может действительно что-то связано с тонкостями налогообложения?

CryptoMax

Участник @ivan-ivanov написал в Биржа Upbit не дает возможности вывести средства иностранным пользователям:

может действительно что-то связано с тонкостями налогообложения?

Видимо это связано с особенностями межнациональной политики площадки).

Ivan Ivanov

@cryptomax зато клиенты узнают, что лучше выбрать другие биржи, а не корейские.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Биржа Upbit не дает возможности вывести средства иностранным пользователям:

@cryptomax может действительно что-то связано с тонкостями налогообложения?

им платит налог нечем ... вот они решили эти деньги в оборот пустить ...

Ivan Ivanov

@casio почему же тогда деньги корейцев не забрали?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Биржа Upbit не дает возможности вывести средства иностранным пользователям:

@casio почему же тогда деньги корейцев не забрали?

Деньги корейцев это как бы другая опера ...

Ivan Ivanov

@casio какая другая? их деньги не такие денежные?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Биржа Upbit не дает возможности вывести средства иностранным пользователям:

@casio какая другая? их деньги не такие денежные?

Это же свои родные ... а с китайцами у них там вечные терки ...

Ivan Ivanov

@casio так у них могло быть много денег, почему не отжать?

CryptoMax

Участник @casio написал в Биржа Upbit не дает возможности вывести средства иностранным пользователям:

Это же свои родные ... а с китайцами у них там вечные терки ...

Таким образом можно двух зайцев убить: и свои проблемы с налогами порешать, и врагов обидеть.)

Ivan Ivanov

@cryptomax и клиентов потерять. кто еще захочет на бирже работать?

CryptoMax

Участник @ivan-ivanov написал в Биржа Upbit не дает возможности вывести средства иностранным пользователям:

и клиентов потерять. кто еще захочет на бирже работать?

свои финансовые вопросы они тоже могут с этих денег порешать).

Ivan Ivanov

@cryptomax еще и суды могут быть, а это уже не очень приятно.

Limon1986

Ну видно дела у них совсем плохи и не факт что они вообще планируют и дальше работать!

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Биржа Upbit не дает возможности вывести средства иностранным пользователям:

@cryptomax еще и суды могут быть, а это уже не очень приятно.

какие суды ... вряд ли там дешево судить из за 500 долларов к примеру ...

CryptoMax

Участник @casio написал в Биржа Upbit не дает возможности вывести средства иностранным пользователям:

какие суды ... вряд ли там дешево судить из за 500 долларов к примеру ...

Наверняка есть там и такие суммы, ради которых стоит и посудиться.

Ivan Ivanov

@casio вряд ли больший кипишь будут поднимать те, у кого 500 долларов.