Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет
-
Ларри Дин Хармон, CEO Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, арестован властями США по подозрению в отмывании более $300 млн через ныне несуществующую даркнет-платформу AlphaBay. Ему грозит до 30 лет заключения.
36-летнему Хармону предъявлены обвинения во вступлении в сговор с целью отмывания денег и управлении нелицензированным сервисом денежных переводов.
Наиболее примечательным моментом в обвинении является упоминание сервиса микширования монет Helix, который также принадлежит Хармону.
В период с 2014 по 2017 год Хармон продавал через AlphaBay запрещенные наркотические вещества, проводя получаемые биткоины через Helix. За это время отмыл 354 468 BTC — $311 млн на момент совершения транзакций, или более $3,7 млрд по текущим ценам.
Также обвинение утверждает, что миксер Helix был одним из партнеров AlphaBay, операторы которого рекомендовали своим клиентам использовать именно этот сервис. Утверждается, что Хармон продвигал Helix как инструмент сокрытия транзакций от правоохранительных органов.
CEO Coin Ninja принадлежал движок для поиска в даркнете под названием Grams, часто использовавшийся в одной связке Helix. Некоторые клиенты также использовали рынки даркнета, такие как AlphaBay, Agora Market, Nucleus и Dream Market
По совокупности предъявленных обвинений Хармону грозит до 30 лет тюрьмы. Также обвинение просит присудить Хармону штраф в несколько миллионов долларов и конфисковать принадлежащую ему недвижимость.
-
Да как то чувак не запрятал следы свои куда подальше ...
-
Участник @casio написал в Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет:
Да как то чувак не запрятал следы свои куда подальше ...
Видимо это был один из тех, кто верит в тотальную безопасность и анонимность Тора)
-
Участник @cryptomax написал в Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет:
Участник @casio написал в Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет:
Да как то чувак не запрятал следы свои куда подальше ...
Видимо это был один из тех, кто верит в тотальную безопасность и анонимность Тора)
Ну как то не очень ему все это помогло... видно на свою карточку все отмывал ...
-
@casio как видите, сейчас могут достать почти любого.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет:
@casio как видите, сейчас могут достать почти любого.
Ну тут не достали ... просто люди следов оставляли вагон наверное
-
@casio чего не достали, если он арестован?
-
Участник @ivan-ivanov написал в Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет:
@casio чего не достали, если он арестован?
ну так я к тому что особо и не искали ... просто увидели его имя там в делах отмывочных и пришли в гости.
-
@casio раз нашли, значит определенные усилия все равно приложили.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет:
@casio раз нашли, значит определенные усилия все равно приложили.
ну просмотреть детали транзакций, это думаю не особо тяжелый труд был.
-
Что то сотрудники различных площадок начали смотрю красть и попадаться)
-
Участник @limon1986 написал в Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет:
Что то сотрудники различных площадок начали смотрю красть и попадаться)
ну так это все как бы для пиара делалось ... мол вот мои гарантии.
-
@casio Да в этом бизнесе вообще нет никаких гарантий я бы сказал.
-
Участник @limon1986 написал в Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет:
@casio Да в этом бизнесе вообще нет никаких гарантий я бы сказал.
ну одно дело человек с улицы ..другое СЕО какого то проекта .
-
@casio Ну вот он на доверии к должности и сработал себе на руку - что тут еще сказать(
-
Участник @limon1986 написал в Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет:
@casio Ну вот он на доверии к должности и сработал себе на руку - что тут еще сказать(
Ну это как в 90-е все понты кидали мол они директора и подобное.
-
@casio Просто такие моменты сразу очень сложно отследить и возможно это уже сделал новый сотрудник в итоге!
-
@limon1986 просто этой сфере стали больше внимания уделять и появились результаты в плане борьбы с мошенниками.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет:
@limon1986 просто этой сфере стали больше внимания уделять и появились результаты в плане борьбы с мошенниками.
Ну видно они там заняты все были вопросами ЕТФ ....
-
@casio причем тут ЕТФ?