SEC раскрыла новые имена вероятных инвесторов TON
-
Участник @ivan-ivanov написал в SEC раскрыла новые имена вероятных инвесторов TON:
@casio если нет нарушений, то как могут привлечь? деньги через банки проходили, а они проверяют все.
ну могут проверить откуда эти деньги как бы появились...
-
@casio думаете, могли черный нал вложить и банки этого бы не заметили?
-
Участник @ivan-ivanov написал в SEC раскрыла новые имена вероятных инвесторов TON:
@casio думаете, могли черный нал вложить и банки этого бы не заметили?
ну там могли любые такие деньги засветиться ...
-
@casio вряд ли, банки же соблюдают процедуру АМЛ.
-
Участник @ivan-ivanov написал в SEC раскрыла новые имена вероятных инвесторов TON:
@casio вряд ли, банки же соблюдают процедуру АМЛ.
ну местные банки могут слегка слабо на это смотреть ...
-
@casio это мосмясгазнефтебанк может слегка слабо на это смотреть.
-
Участник @ivan-ivanov написал в SEC раскрыла новые имена вероятных инвесторов TON:
@casio это мосмясгазнефтебанк может слегка слабо на это смотреть.
ну так может такие там и были первичными кореспондентами ...
-
@casio таких бы точно не пустили, для них есть газпром.
-
@casio А какой смысл им смотреть слегка слабо ? В таком случае лучше вообще делать все не глядя .. ))
-
@garryncha просто странный комментарий, учитывая подход банков к проблеме отмывания денег.