Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу

garryncha

Выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан Украины будет Государственная служба финансового мониторинга. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью местному изданию MC Today.

По словам министра, в своей работе Госфинмониторинг использует аналитический инструмент, позволяющий устанавливать, не только откуда были получены цифровые активы, но и на что были потрачены.

«Есть уже немало успешных кейсов», — добавила Маркарова.

Министр пояснила, что ведомство не может приостанавливать операции с криптовалютой, однако обладает полномочиями по блокировке криптокошельков и изъятию незаконно полученных активов:

«Это можно сделать, получив доступ к частным ключам криптокошелька по результатам проведенных комплексных расследований».

Расширение полномочий Госфинмониторинга прописано в законе о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, принятом депутатами Верховной Рады 6 декабря 2019 года.

Он включает криптовалютные компании в число подлежащих финансовому мониторингу. Любые операции на сумму более 30 тысяч гривен, проводимые на биржах или в обменниках, должны сопровождаться идентификацией/верификацией клиента, установлением конечного бенефициара юрлица отправителя/получателя и определением характера деловых отношений между ними.

«Это не значит, что банк каждый раз должен проверять и допрашивать одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютой. Клиенту один раз надо будет объяснить, откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут», — объяснила Оксана Маркарова.

casio

Ну вот как говориться приехали ... А кто будет ром конфисковывать ?

Ivan Ivanov

@casio в своей работе Госфинмониторинг использует аналитический инструмент, позволяющий устанавливать, не только откуда были получены цифровые активы, но и на что были потрачены - вы сами верите в эти бредни? они не могут с черным налом бороться, куда им с криптой связываться.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу:

@casio в своей работе Госфинмониторинг использует аналитический инструмент, позволяющий устанавливать, не только откуда были получены цифровые активы, но и на что были потрачены - вы сами верите в эти бредни? они не могут с черным налом бороться, куда им с криптой связываться.

Я верю что они будут все конфисковывать , а потом человек будет бегать доказывать обратное.

Ivan Ivanov

@casio для начала, как они определят, что и у кого надо конфисковывать?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу:

@casio для начала, как они определят, что и у кого надо конфисковывать?

ну у них свои алгоритмы как бы ...

garryncha

@ivan-ivanov Я тоже когда это прочитал - понял что дальше надувания щек тут дело не пойдет .. ))

casio

Участник @garryncha написал в Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу:

@ivan-ivanov Я тоже когда это прочитал - понял что дальше надувания щек тут дело не пойдет .. ))

Почему не пойдет, будут теперь у некоторых кошельки отбирать ...

Ivan Ivanov

@casio ага, на улице останавливать и кошельки отбирать )

garryncha

@casio Имеется ввиду гоп-стоп на государственном уровне ?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу:

@casio ага, на улице останавливать и кошельки отбирать )

ну кто будет об этом факте кричать ... или кто будет на биржах работать.

Ivan Ivanov

@casio как они узнают о твоем аккаунте на бирже, если ты не верифицирован?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу:

@casio как они узнают о твоем аккаунте на бирже, если ты не верифицирован?

заставят пройти ... или банк стукнет что вам перевод приходил с биржи какой нибудь...

Ivan Ivanov

@casio так я не вывожу на карту ) банк не узнает, а биржи не заставляют проходить, если нет особой нужны и правила не нарушил.

garryncha

@casio Не ищите проблем там, где их нет пока.

casio

Участник @garryncha написал в Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу:

@casio Не ищите проблем там, где их нет пока.

ну вам их найдут , если захотят как бы.

garryncha

@casio У нас уже был один такой - который все греб под себя и никак не мог нажраться. Сейчас в Ростове скучает ..

casio

Участник @garryncha написал в Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу:

@casio У нас уже был один такой - который все греб под себя и никак не мог нажраться. Сейчас в Ростове скучает ..

не скучает он там ... строительство какое то затеял ...

garryncha

@casio Неужели церковь собралс отстроить чтобы грехи замаливать ?
Тут-то он себе в Межгорье и церквушку под боком соорудил. Такой набожный был - аж расплакаться можно .. ))

Limon1986

@ivan-ivanov Будь осторожней смотри главное чтобы тебя доброжелатели на сдали - а то так в итоге все и заберут(