Теперь криптокомпании в ЕС обязаны идентифицировать всех пользователей

[CryptoMax]

Всё к этому и шло. Трудно себе представить, что разрешение на работу с криптовалютами не затрагивало бы вопросы анонимности.

[Ivan Ivanov]

вангуем массовый переезд компаний в другие юрисдикции.

[CryptoMax]

Участник @ivan-ivanov написал в Теперь криптокомпании в ЕС обязаны идентифицировать всех пользователей:

вангуем массовый переезд компаний в другие юрисдикции.

До других юрисдикций тоже в случае надобности смогут добраться регуляторы.

[Ivan Ivanov]

@cryptomax до Панамы им будет довольно трудно добраться )

[Limon1986]

@ivan-ivanov Да данный процесс переезда уже начался скажем так:

Биржа криптовалютных деривативов Deribit «переезжает» из Нидерландов в Панаму из-за новых правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и вносит изменения в процедуру идентификации личности (KYC).

[Ivan Ivanov]

@limon1986 да, это был первый крупный звоночек для криптовалютных компаний из Европы.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Да недавно еще про одну слышал - тоже переезжает из Европы в итоге)

[CryptoMax]

Биржа может находиться где угодно, но разве государство не может запретить (хотя бы формально) своим гражданам пользоваться услугами конкретных площадок?

[Ivan Ivanov]

@cryptomax если вывод будет на карту, то вполне может. как люди потом объяснят поступления средств?

[CryptoMax]

Участник @ivan-ivanov написал в Теперь криптокомпании в ЕС обязаны идентифицировать всех пользователей:

если вывод будет на карту, то вполне может. как люди потом объяснят поступления средств?

Вот поэтому крипто-компаниям всё таки придётся выполнять требования регуляторов. Или придётся сменить сферу деятельности.

[Ivan Ivanov]

@cryptomax или работать только с криптовалютой )

[casio]

Участник @cryptomax написал в Теперь криптокомпании в ЕС обязаны идентифицировать всех пользователей:

Участник @ivan-ivanov написал в Теперь криптокомпании в ЕС обязаны идентифицировать всех пользователей:

если вывод будет на карту, то вполне может. как люди потом объяснят поступления средств?

Вот поэтому крипто-компаниям всё таки придётся выполнять требования регуляторов. Или придётся сменить сферу деятельности.

вертели они регуляторов... легче сменить юрисдикцию ... чем оплачивать хотелки.

[Ivan Ivanov]

@casio не забывайте о кредитных картах. банки просто будут замораживать счета пользователей за работу с этими платформами.

[CryptoMax]

Участник @casio написал в Теперь криптокомпании в ЕС обязаны идентифицировать всех пользователей:

вертели они регуляторов... легче сменить юрисдикцию ... чем оплачивать хотелки.

По вертелке можно больно получить, если совсем страх потеряют))

[Ivan Ivanov]

@cryptomax а то и открутить ее могут, так что уже нечем вертеть будет )

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Теперь криптокомпании в ЕС обязаны идентифицировать всех пользователей:

@casio не забывайте о кредитных картах. банки просто будут замораживать счета пользователей за работу с этими платформами.

С какого буя банки смогут это делать ?

[Ivan Ivanov]

@casio потому что эти транзакции будут вызывать подозрение. они могут спокойно эту причину применять.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну для этого же еще и существуют иностранные банки для вывода скажем так конечно.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Теперь криптокомпании в ЕС обязаны идентифицировать всех пользователей:

@casio потому что эти транзакции будут вызывать подозрение. они могут спокойно эту причину применять.

один иск и перестанет банк такое делать ...

[Limon1986]

@casio Раньше с кредиток даже приставы не могли снимать, теперь обнаглели добились разрешения(