FCA будет следить за выполнением требований AML и CTF британскими криптокомпаниями
-
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) будет следить за деятельностью криптовалютных компаний, работающих на территории страны, и проверять их на соблюдение требований AML и CTF.
Об этом FCA официально заявило на своем сайте, опубликовав список требований к криптовалютным проектам. Прежде всего, такие фирмы должны выявить и оценить риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), а также разработать специальные положения и предпринять меры для устранения этих рисков. Также компании обязаны ужесточить требования к комплексной проверке клиентов.
Прежде чем войти в криптовалютную индустрию, британские стартапы должны будут зарегистрироваться в FCA. Фирмы, которые начали работать с цифровыми активами до 10 января 2020 года, могут продолжить свою деятельность, однако они обязаны немедленно обеспечить соответствие требованиям AML и CTF. Компании, работающие с электронными деньгами и оказывающие платежные услуги, также обязаны пройти регистрацию до января 2021 года.Такое решение связано с увеличением случаев мошенничества в криптовалютной индустрии. По данным FCA, в прошлом году количество активных расследований в этом секторе выросло на 74%, а в октябре Управление по финансовому надзору расследовало 87 преступлений. Ранее регулятор Великобритании предложил запретить деривативы на основе криптовалют, чтобы защитить инвесторов от финансовых потерь.
-
Ну и не удивительно сейчас все равно существуют мошеннические схемы - и с ними надо бороться.
-
Участник @limon1986 написал в FCA будет следить за выполнением требований AML и CTF британскими криптокомпаниями:
Ну и не удивительно сейчас все равно существуют мошеннические схемы - и с ними надо бороться.
Ну они даже при контроле будут существовать как бы... контроль их уже на последнем этапе отловит.
-
по всей Европе идет ужесточение правил работы с криптовалютой, это не очень хорошо для местных пользователей.
-
@casio Ну просто уже здесь есть на кого ответственность возложить как говорится.
-
Участник @ivan-ivanov написал в FCA будет следить за выполнением требований AML и CTF британскими криптокомпаниями:
по всей Европе идет ужесточение правил работы с криптовалютой, это не очень хорошо для местных пользователей.
ну контроль за сервисами ... сервисы ушли в офшоры ...
-
@casio получается, что контроля не будет совсем.
-
@ivan-ivanov Ну или все просто будет сомнительно - хотя кто знает если честно.
-
Участник @ivan-ivanov написал в FCA будет следить за выполнением требований AML и CTF британскими криптокомпаниями:
@casio получается, что контроля не будет совсем.
ну тут просто контролировать будет нечего ....
-
@casio То есть просто все проекты в тень что ли уйдут - но так же тоже можно долго не проработать?
-
@limon1986 есть и нормальные компании, которые работают из офшоров.
-
@ivan-ivanov У меня вот один постоянно вопрос возникает - для чего они тогда в оффшоры уходят если работают также законно?
-
@limon1986 там налогов меньше нужно платить и меньше отчетов делать.