В Таиланде крипто-биржи обяжут сообщать о подозрительных транзакциях
-
Тайский регулятор объявил о плане по изменению действующих правил с целью предотвращения использования криптовалют в незаконной деятельности, пишет англоязычное издание BangkokPost в этот понедельник.
Как сообщают СМИ, действующий генеральный секретарь Бюро по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) Прича Чароенсаянон заявил, что криптовалюты имеют все шансы на то, чтобы стать новым инструментом для отмывания денег. В связи с этим AMLO займётся обновлением законов, направленных на противодействие отмыванию денег, что должно помочь предотвратить использование криптовалют в преступных целях.
По мнению чиновника, целесообразнее всего начать вести соответствующую деятельность с переработки закона «О противодействии отмыванию денег», согласно которому биржи криптовалют теперь будут обязаны сообщать обо всех подозрительных транзакциях ведомству.
«У нас может не быть подтверждений, но это не значит, что преступления не совершаются», - заявил Чароенсаянон, комментируя текущее положение дел в стране.
В публикации также упоминается схема, участникам которой предлагалось купить доли в мошеннической компании за биткоины. Согласно BangkokPost, этот случай продемонстрировал, что криптовалюты могут применяться в незаконной деятельности.
-
А подозрительные - это какие? Те, что больше, например, 25000$?)
-
Участник @cryptomax написал в В Таиланде крипто-биржи обяжут сообщать о подозрительных транзакциях:
А подозрительные - это какие? Те, что больше, например, 25000$?)
а как могут быть подоззрительные транзакции на бирже ?
вот ввод вывод фиата да может быть -
@casio А ввод и вывод крипты в больших объемах ?
-
Участник @garryncha написал в В Таиланде крипто-биржи обяжут сообщать о подозрительных транзакциях:
@casio А ввод и вывод крипты в больших объемах ?
ну такое думаю не делают большими транзакциями
-
@casio Почему не делают, что мешает этому ?
-
Участник @garryncha написал в В Таиланде крипто-биржи обяжут сообщать о подозрительных транзакциях:
@casio Почему не делают, что мешает этому ?
ну во первых подозрительно
а во вторых зависнуть же может транзакция -
@casio С чего-бы им зависать ?
-
Участник @garryncha написал в В Таиланде крипто-биржи обяжут сообщать о подозрительных транзакциях:
@casio С чего-бы им зависать ?
ну все может быть в сети ....разное
-
@casio Да вроде стабильно сеть работает уже года два последних.
-
Участник @garryncha написал в В Таиланде крипто-биржи обяжут сообщать о подозрительных транзакциях:
@casio Да вроде стабильно сеть работает уже года два последних.
ну лучше думаю не рисковать ....