В Испании арестованы 35 подозреваемых в отмывании денег с помощью биткоина

Limon1986

Испанская полиция арестовала 35 подозреваемых, которые обвиняются в краже денег с банковских карт пользователей. Сообщается, что преступники отмывали похищенные средства с помощью биткоина.

Полиция связала вместе более тысячи преступлений. Как сообщает местное издание La Verdad, в общей сложности подозреваемым, состоящим в преступной группировке, удалось похитить более $674 000 и отмыть более $1.2 млн с помощью биткоина.
Членами группировки оказались как жители Испании, так и граждане африканских стран – Гвинеи, Нигерии, Камеруна и Марокко. Жертвами преступников стали 219 граждан Испании и 20 жителей Израиля, Дании, Германии, Франции и Греции.

Полиция установила факт использования 104 украденных банковских карт в Испании и еще в 12 странах. Дело было возбуждено после жалобы, поданной компанией по прокату автомобилей, которая обнаружила несанкционированное использование своих банковских карт в онлайн-сервисах.

Подозреваемые получали средства сразу тремя путями – узнавали данные кредитных карт с помощью поддельных электронных писем, клонировали физические карты, а также получали данные карт с чеков, выкинутых пользователями.

Затем преступники использовали полученные средства для оплаты отелей, полетов, путешествий на поездах, а также аренды автомобилей. Кроме того, компании из Эстонии, Великобритании и Финляндии, контролируемые преступной группировкой, покупали биткоины.

Напомним, что в феврале этого года в индийском городе Мумбаи были арестованы четверо подозреваемых, связанные с криптовалютным мошенничеством, в результате которого был похищен 1 миллиард рупий (около $17 млн).

casio

думаю тут биткойн так сказать за компанию приписали ...

Limon1986

@casio возможно конечно и с помощью него отправляли деньги но факт в том что это был не основной способ

casio

Участник @limon1986 написал в В Испании арестованы 35 подозреваемых в отмывании денег с помощью биткоина:

@casio возможно конечно и с помощью него отправляли деньги но факт в том что это был не основной способ

ну просто сейчас модно это делать ... а так думаю все по старым дедовским методам делают.

Limon1986

@casio просто ладно понятно в своей стране они могли найти, но как они могли про другие страны узнать - явно не при использовании биткойнов

casio

Участник @limon1986 написал в В Испании арестованы 35 подозреваемых в отмывании денег с помощью биткоина:

@casio просто ладно понятно в своей стране они могли найти, но как они могли про другие страны узнать - явно не при использовании биткойнов

ну всей правды мы тут думаю некогда не узнаем ... да она и не выгодна некому.

Limon1986

@casio да это и понятно что все будет поверхностно и как действовала схема вряд ли будет расписано в дальнейшем

CryptoMax

Видимо плохо мыли, раз их все равно повязали. На порошке что ли сэкономили?)

Ivan Ivanov

@cryptomax сейчас вывод в фиат крупных сумм сразу подпадает под внимание, так что отмыть не так просто, как кажется.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в В Испании арестованы 35 подозреваемых в отмывании денег с помощью биткоина:

@cryptomax сейчас вывод в фиат крупных сумм сразу подпадает под внимание, так что отмыть не так просто, как кажется.

да это и раньше как бы заметно было... но все равно биткойн обвиняют во всех грехах

Limon1986

@casio ну так оправдаться им роще всего - тем более он не регулируется никем - так что и конкретного виноватого человека искать не надо)

Ivan Ivanov

@casio раньше еще сквозь пальцы на это смотрели, а теперь как будто специально усерднее пытаются выловить криптовалютчиков.

Limon1986

@ivan-ivanov их не то что выловить пытаются - а либо все забрать либо на хвоста упасть с целью получать прибыль(

casio

Участник @limon1986 написал в В Испании арестованы 35 подозреваемых в отмывании денег с помощью биткоина:

@ivan-ivanov их не то что выловить пытаются - а либо все забрать либо на хвоста упасть с целью получать прибыль(

ну эти товарищи думаю просто случайно попались... а из них хотят сделать полных антигероев.

Limon1986

@casio не факт что все 35 человек причастны - так может и знакомых попутно арестовали) а может и было гораздо больше народу замешано

casio

Участник @limon1986 написал в В Испании арестованы 35 подозреваемых в отмывании денег с помощью биткоина:

@casio не факт что все 35 человек причастны - так может и знакомых попутно арестовали) а может и было гораздо больше народу замешано

Брали наверное всех кто под руку попался, так сказать для солидности.

Limon1986

@casio только вот в случае чего сроки будут реальные - а может кто то и не виноват на самом деле а получит по полной

Ivan Ivanov

@limon1986 конфисковать всю криптовалюту - это дело принципа. потом это все продадут на аукционе.

Zarathustra

Отмывание денег всегда было, а биткоин (как и любая другая цифровая валюта) лишь средство. Заколка тоже может быть зажимом для волос, а может быть средством для открывания наручников. Тут не в крипте дела, а в порочности тех, кто ею пользуется

Ivan Ivanov

@zarathustra совершенно верно, как и скальпель - он может принести пользу, но можно им и убить.