CEO Revolut опроверг информацию о нарушении антиотмывочного законодательства его компанией

[casio]

CEO британского цифрового банка Revolut Ник Сторонский считает обвинения его компании в нарушении требований антиотмывочного законодательства безосновательными. Об этом он написал в блоге Revolut на прошлой неделе.

28 февраля в The Telegraph вышла статья, согласно которой отключение системы предупреждения незаконных денежных переводов могло привести к прохождению тысяч потенциально подозрительных транзакций через систему Revolut. «В СМИ была опубликована дезориентирующая информация о наших процедурах обеспечения правового соответствия», – прокомментировал Сторонский.

«Юридические и регуляторные требования в это время не нарушались. Мы тщательно изучили все транзакции, проведённые в это время, и не выявили нарушений, – добавил он. – К сожалению, этот факт не был включён в новостную публикацию. Отключение систем не привело к нарушению требований законов в сфере противодействия отмыванию денег, поэтому мы не отправляли официальное уведомление регулятору».

Заявление Сторонского позднее было включено в оригинальную статью The Telegraph: «Мы запускали улучшенную систему параллельно с существующей. Новая система не была настроена в соответствии со стандартами, на которые мы рассчитывали, поэтому мы вернулись к действовавшим в то время процессам, пока завершалась настройка».

[Ivan Ivanov]

еще бы Revolut не опровергал информацию о нарушении антиотмывочного законодательства ) иначе им придется платить крупный штраф.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в CEO Revolut опроверг информацию о нарушении антиотмывочного законодательства его компанией:

еще бы Revolut не опровергал информацию о нарушении антиотмывочного законодательства ) иначе им придется платить крупный штраф.

ну они по любому его заплатят ... ибо факт нарушения как бы есть и он на лицо...

[Ivan Ivanov]

@casio а как определить сумму? данных ведь нет.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в CEO Revolut опроверг информацию о нарушении антиотмывочного законодательства его компанией:

@casio а как определить сумму? данных ведь нет.

без лимит им там впаяют просто ...

[Ivan Ivanov]

@casio это же не банановая страна, чтобы беспредел устраивать.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в CEO Revolut опроверг информацию о нарушении антиотмывочного законодательства его компанией:

@casio это же не банановая страна, чтобы беспредел устраивать.

почему беспредел , все по закону сделают там ...

[Ivan Ivanov]

@casio по закону нужно доказать сумму, которую якобы отмыли через эти транзакции.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в CEO Revolut опроверг информацию о нарушении антиотмывочного законодательства его компанией:

@casio по закону нужно доказать сумму, которую якобы отмыли через эти транзакции.

есть какой то штраф думаю за отмыв... вот его и сделают ... мелочиться думаю там не будут.

[Andrei1990bit]

@casio но вот смотри штраф дадут: практика у них интересная - пишут"могло" - а если не могло)

[Ivan Ivanov]

@casio есть же разница в сумма. отмыл 100 долларов или 10 миллионов есть же разница.

[Andrei1990bit]

@ivan-ivanov есть различие и что) просто из за 100 долларов быстрей бы договорились просто. но здесь даже не доказано что хоть 1 доллар отмыли)

[Ivan Ivanov]

@andrei1990bit я имею в виду, что наказание меняется в зависимости от объема денег.