Обвинённые в мошенничестве организаторы ICO AriseBank выплатят $2,6 млн по требованию SEC

casio

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) привлекла к ответственности двух бывших руководителей крипто-проекта AriseBank, обвинённых в мошенничестве ранее в этом году, пишет Reuters.

Экс-CEO AriseBank Джаред Райс-старший и бывший операционный директор компании Стэнли Форд в общей сложности уплатят $2,3 млн в счёт возврата незаконно присвоенных средств, а также по $187 767 каждый в качестве штрафа. Ни один из них не признал, как и не отверг своей вины, и оба согласились на пожизненное отстранение от руководящих должностей в публичных компаниях и отказ от распространения ценных бумаг. Также они обязались не нарушать законы в сфере борьбы с мошенничеством и регистрационные процедуры.

ICO AriseBank было приостановлено SEC в январе этого года из-за его предполагаемой мошеннической природы.

Департамент банковских услуг штата Техас в отдельном порядке вынес требование о прекращении противоправной деятельности в адрес стартапа за день до объявления SEC, где отметил, что AriseBank не разрешено предоставлять банковские услуги в его юрисдикции.

Райс был арестован ФБР в прошлом месяце по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и с применением электронных средств связи. Согласно обвинению, он лгал инвесторам о перспективах AriseBank, заявляя, что его «децентрализованная банковская платформа» сможет предоставлять счета, обеспеченные Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC), а также платёжные карты Visa и других операторов.

Ivan Ivanov

хоть в тюрьму не попадут за мошенничество, хотя штраф неслабый. но самое главное, что инвесторы получат назад свои деньги.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Обвинённые в мошенничестве организаторы ICO AriseBank выплатят $2,6 млн по требованию SEC:

хоть в тюрьму не попадут за мошенничество, хотя штраф неслабый. но самое главное, что инвесторы получат назад свои деньги.

Я бы посадил... Ибо слово банк как то вводить в заблуждение изначально ...

Ivan Ivanov

@casio если посадить и не вернуть деньги, то инвесторам от этого мало радости будет. важно, что они получили свое.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Обвинённые в мошенничестве организаторы ICO AriseBank выплатят $2,6 млн по требованию SEC:

@casio если посадить и не вернуть деньги, то инвесторам от этого мало радости будет. важно, что они получили свое.

Ну сначала вернуть деньги... потом можно уже у инвесторов спросить что делать дальше с ними ...

Ivan Ivanov

@casio думаю, что инвесторам важен вопрос возврата денег и если мошенники пошли на сделку и вернули деньги, то им этого вполне достаточно.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Обвинённые в мошенничестве организаторы ICO AriseBank выплатят $2,6 млн по требованию SEC:

@casio думаю, что инвесторам важен вопрос возврата денег и если мошенники пошли на сделку и вернули деньги, то им этого вполне достаточно.

Ну тут инвесторов думаю не кто и не спрашивал по этому вопросу.

Ivan Ivanov

@casio так им и лучше, никакой мороки. важно, что деньги вернут, а остальное их не должно касаться.

garryncha

@casio Да, с банком в названии эти жучары хорошо придумали.

Andrei1990bit

@ivan-ivanov Что-то я понять не могу выплатят кому? Пользователям или как обычно) Но мошенников надо наказывать.

Andrei1990bit

@casio А ты думаешь будут спрашивать - мне кажется вряд ли самым истеричным и упертым выплатят и хватит - остальное себе оставят)

Ivan Ivanov

@andrei1990bit раз возврат присвоенных средств - значит пользователям )

Andrei1990bit

@ivan-ivanov Знаешь сколько появится желающих считать вспотеешь - себе то тоже оставят это можно на 100% сказать.

Ivan Ivanov

@andrei1990bit так список инвесторов есть, обычно они проходят KYC-процедуру и все данные о них сохраняются.

Andrei1990bit

@ivan-ivanov При желании баз можно и от нескольких людей почистить - может и вообще потом когда осадят база в итоге пропасть)

Ivan Ivanov

@andrei1990bit блокчейн все помнит - вряд ли будут идти на какие-то ухищрения.

Andrei1990bit

@ivan-ivanov Все хранится думаю на серверах и если один из них пропадет - мы с тобой точно об этом не узнаем.

Ivan Ivanov

@andrei1990bit а транзакции о покупке токенов где хранятся? )

Andrei1990bit

@ivan-ivanov В сети - ну и что. Все можно под себя повернуть. Может быть и поступали, но куда мы не знаем и не нашли. Всё просто в этом плане.

Ivan Ivanov

@andrei1990bit если есть транзакция в блокчейне эфира, то что тут трудного доказать, что она ваша? )